、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国农业发展银行、中国人民保险（集团）公司党组纪检组、监察室，印制总公司分党组纪检组、监察专员办公室：中纪委、监察部驻金融系统 并通过网络系统再次上报。据此核减案件件数。（三）案件性质的认定１．经办人员盗用联行资金的案件，其性质可根据案情分别定为挪用或贪污，不能将“ ...
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困难的，按程序报国家处置非法集资部际联席会议。（一）对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下分工进行：1.对国家处置非法集资部际联席会议及其他国家有关部门认定为 （机构）注册地设区市人民政府牵头负责；非法集资公司（机构）注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的设区市人民政府牵头负责，相关设区市人民政府积极 ...
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防止偏差，必要时可举行定性听证，确保定性准确。第十三条对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的 由公司注册地人民政府牵头负责。（二）公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的县(区)人民政府牵头负责，相关县(区)人民政府积极配合并负责做好本地区工作。牵头 ...
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防止偏差，必要时可举行定性听证，确保定性准确。第十三条对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的 由公司注册地人民政府牵头负责。（二）公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的县(区)人民政府牵头负责，相关县(区)人民政府积极配合并负责做好本地区工作。牵头 ...
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的，应以挪用公款罪定罪处罚。（四）挪用有价证券、金融凭证用于质押行为性质的认定挪用金融凭证、有价证券用于质押，使公款处于风险之中，与挪用公款为他人提供 活动。（六）挪用公款用于注册公司、企业行为性质的认定申报注册资本是为进行生产经营活动作准备，属于成立公司、企业进行营利活动的组成部分。因此。挪用公款归 ...
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的非法集资案件，要果断处置，做到防微杜渐；对认定困难的，按程序报市联席会议。（一）对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下分工进行：1.事实清楚、证据确凿 债权债务清理清退等工作。对跨县区的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地县级人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的 ...
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非法集资案件，要果断处置，做到防微杜渐；对认定存在困难的，按程序报联席会议。(一)对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下分工进行：1.事实清楚、证据 由省级人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退等工作。对跨省(区、市)的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地省级人民政府牵头负责； ...
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，防止偏差，必要时可举行定性听证，确保定性准确。第十三条对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由 地区的，由泸州市政府牵头负责。（二）公司注册地不在泸州，涉及泸州地区的，由涉案金额最多地区的市(州)人民政府牵头负责，泸州市政府积极配合并负责做好本地区 ...
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，防止偏差，必要时可举行定性听证，确保定性准确。第十三条 对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的， 地区的，由泸州市政府牵头负责。（二）公司注册地不在泸州，涉及泸州地区的，由涉案金额最多地区的市(州)人民政府牵头负责，泸州市政府积极配合并负责做好本地区 ...
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36066元转存于中国银行深圳分行碧波办事处，并于同月将这80万元转入中国人民保险投资公司深圳碧波证券营业部其个人账户上，用于炒股。1995年2月，方烈炬又以 烈炬的行为属于职务行为，该行为的性质是由检察机关不起诉决定认定的，法院不能改变对这一行为性质的认定，所以，此案属于刑事法律关系而非民事法律关系 ...
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