有关责任人员记大过至撤职处分：(一)违规审批发放异地贷款的；(二)违规审批未落实保证金制度的票据承兑业务的；(三)违反规定，向国家明令禁止的行业或企业发放信用 的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分。 第一百七十条私自在外兼职的，给予有关责任人员警告处分；批评警告无效的，应予解除劳动合同；私自在 ...
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.中国银监会办公厅关于农村合作金融机构风险监管指标计算口径有关问题的批复银监办发〔2007〕97号110.中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知银监办发〔2008〕100号111.中国银监会办公厅关于外资银行发售人民币信托类理财产品有关事项的通知银监办发〔2008〕122 ...
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二条或第十四条所述的许可证之上的工作或任何依合同为外国雇主在共和国境内兼职的工作或主要在共和国境外但又要求在共和国境内进行的营业或职业；（2）在 或居民的直系亲属身份的外国人签发，条件是此公民或居民提供规定的资金保证，并且该保证金（a）由注册会计师证明，或经申请人通过下述方式证明：（b）提供相关文件并 ...
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条或第十四条所述的许可证之上的工作或任何依合同为外国雇主在共和国境内兼职的工作或主要在共和国境外但又要求在共和国境内进行的营业或职业； （2） 或居民的直系亲属身份的外国人签发，条件是此公民或居民提供规定的资金保证，并且该保证金 （a）由注册会计师证明，或经申请人通过下述方式证明： （b）提供相关文件 ...
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监督制约制度。对有轻微司法不廉洁行为人员实行离岗学习。鼓励有条件的地区试行廉政保证金制度。 (七)继续大力加强人民法院基层基础建设 济南会议提出的总体要求，科学地规划了 切实措施，加强网上涉诉信息的阅评和应对工作。首先，各级人民法院都要建立兼职网上涉诉信息的阅评员队伍，加强对网上涉诉信息的阅评、跟踪和 ...
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拆借情况应于每月终了详细向总行报告。第七章国际结算第二十条分行开具少收保证金金额在２００万美元（包括２００万美元）以上的信用证时，应事先报总行国际 的领导和管理，保证专司其职，各分行国际业务部的总经理、副总经理不得在其他部门兼职。各分行对国际业务部总经理、副总经理的任免，必须事先征得总行同意。第二十七 ...
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原则，合理核算可能发生的损失和费用。对外的客户业务的或有负债按风险度收取保证金。国家政策性业务的未收妥收入和应收利息的复息作为待转利息收入，列表 、制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心支行 ...
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拆借情况应于每月终了详细向总行报告。第七章国际结算第二十条分行开具少收保证金金额在２００万美元（包括２００万美元）以上的信用证时，应事先报总行国际 的领导和管理，保证专司其职，各分行国际业务部的总经理、副总经理不得在其他部门兼职。各分行对国际业务部总经理、副总经理的任免，必须事先征得总行同意。第二十七 ...
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