，注意发现可疑动向，适时开展侦察工作，将犯罪活动制止在预谋阶段。三、认真开展金融单位安全大检查，对发现的问题坚决督促整改各地公安机关要在前段时期对金融 整改。四、大力整顿金融守押队伍，积极组建专业押运护卫公司针对当前一些基层金融单位守卫押运队伍存在的管理不力、教育松懈、素质较低等不适应守押工作需要的 ...
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７３号文件规定和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于严厉打击倒买倒卖走私黄金犯罪活动的通知》精神从严查处。八、铁路、航空和交通等部门要做好携带黄金产品和 组织人员到重点产金地（市）、县（市、区）以及重点销售单位调查研究，解决存在的问题，并将情况报告省人民银行，由省人民银行定期向省政府写出 ...
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强化国际金融体系做出了贡献。不论是发展中国家还是发达国家，银行体系存在的问题会给一国和全球的金融稳定造成威胁。委员会认为，在世界各国实施核心原则将有助于 的客户以及监测犯罪和可疑交易方面，为员工提供持续培训。9. 监管部门确定，银行制定了明确的政策、程序，规定员工应将滥用银行金融服务的问题报告所在部门 ...
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，未按有关规定及时审批，或故意拖延时间，影响问题整改，造成不良后果的；(五)对稽核报告反映的问题审批意见不明确，督办单位不落实，致使整改不到位的； 侵入他人住宅，威胁他人人身安全、干扰他人正常工作、生活的，按照治安管理处罚规定，提请公安机关处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四节复议程序 第二百一 ...
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发行集中统一原则和严肃发行纪律，特制定本办法。附件三关于损伤券销毁工作中存在的问题和对今后的工作意见?(一九八五年十一月)?近年来，损伤券销毁量逐年增加，各行在这方面做 行，一份报本专业银行上级行，一份留底备查。如发现机制假币和本单位难以鉴别的可疑票币时，应立即将情况和票币投人民银行，并逐级上报总行。 ...
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主要金融机构负责人和人民银行有关部门负责人组成。建立联络员制度，由协调小组各成员单位有关部门负责人担任联络员，以便日常工作联系。各市政府要组织人民银行当地分支机构 实际情况，不定期召开。交流创建工作经验和体会，研究、讨论创建工作中存在的问题及解决办法，提出有关意见和建议。２．创建工作总结报告制度在金融 ...
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、非法代开发票的违法犯罪行为；3、各类以广告、名片“招揽”非法代开发票的违法行为；4、各类非法印制、倒卖发票的违法行为；5、企事业单位存在的倒卖、非法 整治工作落到实处。（二）专项整治领导小组要定期召集联络协调会，解决整治工作中存在的问题，并及时向市委、市政府汇报进展及查处情况。（三）专项整治工作结束 ...
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等级信息等予以保密，非依法律法规规定、客户同意或者因客户身份识别的需要，不得向任何单位和个人提供。" 第四条证券公司应按有关要求建立健全客户风险等级管理 行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的； (三)其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。 第十四条证券公司在与客户 ...
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的金融工作汇报制度，及时报告有关本辖区金融运行情况、金融监管政策、措施和存在的问题，通报重大风险事件，帮助各级党委政府了解金融工作动态，提高对金融工作的 银行分支机构，承担日常组织、协调等工作。建立联络员制度，由领导小组各成员单位有关部门负责人担任联络员，以便日常工作联系。（二）奖惩措施为调动各地创建 ...
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可由法院分案审理。 对于古玉金、刘建军等人的诈骗活动，公安机关早已立案侦查，并下令通缉，不存在移送经济犯罪问题。 二、工商行呼市大北街办事处将取款人“大同矿务局综合商店 人都在协议上签了字。李杰得知后发火说：“你们都回家费 用自负，我没有单位包车费谁负责”。并把张锃、申琦等人堵在屋里，向张锃强要了出租 ...
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