项目。为评估技术上的需要，流动资金贷款利息和固定资产折旧单列于经营成本之后。在收集生产经营成本数据时要注意几个问题：①不同经营范围的外商投资企业成本项目和 内，与贷款人签订借款合同、保证合同等贷款文件。借款合同等贷款文件的具体内容可以根据项目具体情况增加有关条款。借款（保证）合同须由借贷双方有权签字的 ...
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应就评价组内部以及评价组与被评价机构之间的沟通做出正式安排，通过适当的方法收集与评价目的、范围和准则有关的信息，根据评价方案对被评价项目进行测试，对 控制的结果评价。结果评价主要评价内部控制目标的实现情况，对这些指标的量化评价可以通过非现场的方式进行。结果评价主要包括十项指标：资本利润率、资产利润率、 ...
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银行已完善了代理行业务的尽职调查政策和程序。这些政策、程序包括：● 充分收集关于代理行的信息，了解其业务性质和客户群，了解其受到监管的情况；● 不 7. 监管部门为了深入进行监管工作，有权充分获得银行的所有记录，需要时，可以充分接触银行的董事会、管理层和员工。8. 监管部门具备相应的措施，确保银行遵守 ...
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七条 中国人民银行执法职能部门对已立案的 金融违法行为，应当进行调查，并收集有关证据。第十八条 执法人员在调查或者进行检查时，不得少于两人，并 决定书》送达当事人。关联法规：全国人大法律（1）条第三十三条 中国人民银行可以按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的简易程序当场作出下列行政处罚：(一)对个人 ...
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、效率的原则。第五条中国人民银行及其分支机构应当统筹安排、合理计划执法检查工作，可以根据需要开展综合性的执法检查。第六条中国人民银行及其分支机构对执法检查中获取的 注明情况，记录在案。第十八条检查组应当在检查中及时收集有关书证、物证、电子文件等证据，并注明证据的来源，由被检查人签字或者盖章；对可能灭失 ...
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、法律工作者或者其他社会知名人士担任。第二十二条听证员的职责与权利：(一)负责收集与信访事项有关的信息，听取相关意见；(二)向信访事项承办人、信访人或其委托 资料、有关证据)由组织实施听证的行政机关整理归档。第二十九条信访人或其委托人等听证参加人在听证过程中认为听证会程序违反本办法规定的，可以向听证 ...
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单位、部门如无正当理由，应当采纳； 第二十条稽核部门在组织开展稽核检查时，可以统一调派下级行稽核人员。 第二十一条稽核部门对查出重大经济问题或挽回较大 问题，应当认真核实，查明原因，明确性质，分清责任，确保事实清楚，数据无误，证据确凿。由于受稽核手段的限制，确实无法核实的问题与重要线索，应当作书面说明 ...
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给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分。 第一百五十七条违反档案收集、移交、借阅、保存及管理规定，致使文件、凭证、帐簿、报表、合同、 监察部门核实，并据此做出相应处理。监察部门在核实时认为事实不清或者证据不足的，可以自行调查，也可以责成提出处分建议的业务管理部门补充调查。 第二百零六条 ...
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执行。第四节信息与沟通第二十三条信息。建立并保持书面程序，持续识别、收集、处理、报告涉及公司目标实现及经营管理有效运作的内外部信息，以确保经理层能够 会认为必要时，可直接对寿险公司分支机构内部控制进行评价。监管部门认为必要时，可以聘请中介机构对寿险公司内部控制实施评价。关联法规：全国人大法律（1）条第 ...
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对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由案发所在县(区)人民政府组织当地联席会议或银监、 下级人民政府按照《处置非法集资工作信息统计和报送办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关 ...
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