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核心原则评价方法
法律
、法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求
员工
向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。 银行实行
处罚
和制裁，必要时，也对管理层和董事会实行
处罚
和制裁。附加标准１．
法律
或法规对无故延误采取纠正措施的监管机构不能姑息。２．监管机构以书面形式 ...
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