、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处 上一级分行(司)直至各总行(总公司)保卫部门或业务部门请示、咨询。第三章管辖及办理第十三条查处和打击金融诈骗犯罪活动，以属地管理为主，金融机构与公安 ...
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要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（１９９７）ｌ９５号 破案。第十二条各地金融机构在案件协查中，对案件性质判定有疑义或有需要咨询的情况，可分别向同级人民银行、本行司上一级分行（司）直至备总行（总公司 ...
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持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利持卡人消费及存取现金。 允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律 ...
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持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利持卡人消费及存取现金。 允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律 ...
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往来收入以外的与业务经营有直接关系的各项收入，包括租赁收入、房地产开发收入、咨询收入、外汇买卖收入、信托业务收入、手续费收入、证券发行及买卖收入以及其他收入。 放款利率计付赔偿金，没有放款的，以其存款利率计付赔偿金。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件，在司法机关立案的，应由司法部门提供有关证明。五、 ...
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体系，落实人防、技防措施，严密防范诈骗案件的发生。(一)规范人员信息汇总、查询工作。为租赁车公司提供必要的咨询、查询服务是有效防止案件发生的 ，将租赁车行业治安管理逐步纳入规范化、正规化、法制化渠道。原《重庆市公安局关于开展租赁车治安管理工作的实施意见》(渝公出管[2005]101号)作废。 二○○五 ...
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地方经济的发展。但一段时期以来，极少数单位和个人打着科技的幌子进行经济诈骗，扰乱了市场秩序，败坏了武汉形象，影响社会的稳定。为了进一步加强技术市场管理 科技诈骗的基本知识，同时对打着科技招牌进行诈骗的单位和个人进行新闻爆光。要开设技术交易咨询、投诉电话，接受社会咨询和投诉。 六、加大执法力度，依法严惩 ...
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正常工作秩序，造成了不必要的财物损失，而且损害了建设部门的社会形象。此类诈骗活动往往利用现代化的传媒工具，具有手段隐蔽、欺骗性强等特点，涉及范围广， 下发的《关于公布全国重点镇名单的通知》（建村[2004]23号），以能够提供高额贷款诱骗基层政府。二是打着受有关政府部门委托的幌子，以“投资咨询机构”、 ...
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的内在要求。国务院已经原则通过了《政府信息公开条例》；国办最近印发的《关于加强政府网站建设和管理工作的意见》提出:“具备条件的部门，可逐步统一本系统 和监管工作密切相关。此外，特许经营、电子商务、虚假外资企业或代表处等领域从事诈骗活动的举报投诉很多。出口产品质量问题、援外工程和对外承包工程的质量和工期 ...
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广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行，总行营业部：为进一步贯彻落实国家关于外汇体制改革的政策、规定和办法，规范和完善我行国际结算业务，总行根据中国 总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇， ...
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