、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处 上一级分行(司)直至各总行(总公司)保卫部门或业务部门请示、咨询。第三章管辖及办理第十三条查处和打击金融诈骗犯罪活动，以属地管理为主，金融机构与公安 ...
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的，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时 （司）直至备总行（总公司）保卫部门或业务部门请示、咨询。第三章管辖及办理第十三条查处和打击金融诈骗犯罪活动，以属地管理为主，金融机构与公安机关办案 ...
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正常工作秩序，造成了不必要的财物损失，而且损害了建设部门的社会形象。此类诈骗活动往往利用现代化的传媒工具，具有手段隐蔽、欺骗性强等特点，涉及范围广， 以能够提供高额贷款诱骗基层政府。二是打着受有关政府部门委托的幌子，以“投资咨询机构”、“慈善基金”等名义向地方政府发布虚假信息和指示。三是以投资建设为名 ...
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信的人员，拨打电话提供银行帐号、密码，同时说明如何按柜员机操作，以达到诈骗目的。目前，我局已向公安部门报告，希望了解相关情况和线索的市民也积极 轻易上当受骗，尤其是以钱款给付的情况更应提高警惕。如需了解任何情况，可通过我局统一咨询热线：12333进行查询。 深圳市社会保险基金管理局二○一二年二月十五日...
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、自治区公安厅、局：近年来，国内外不法分子利用各种伪造，涂改，挂失的外汇票据进行诈骗活动日僧猖獗。仅中国银行发现的美国财政部假票，尼日利亚、香港、印尼等地的 来源，视情立案侦破。三、中国银行负责向公安机关提供伪冒票据证明及有关业务咨询等情况。四、各地中国银行与公安机关应经常加强联系、沟通信息、相互配合 ...
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各参保单位、参保个人：最近，我局发现有不法分子假借社保局名义实施诈骗行为，具体方式是，伪造深圳市社会保险基金管理局的文号和印章，向参保单位和参保个人派发虚假 人留意我局网上公布的信息，如有疑问可以直接到社保局网站查询，或者拨打社保咨询热线（96888）。三、我局已将此情况向我市公安部门报案，希望广大 ...
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各直属检验检疫局，各省、自治区、直辖市质量技术监督局，中国合格评定国家认可中心，各认证机构、认证培训机构、认证咨询机构和实验室、检查机构：目前，社会上一些不法分子冒充我委领导名义或者委领导亲属名义向质检系统和有关认证机构 ...
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近日，我市各地消防部门接到多起咨询消防培训班事宜电话，多家企事业单位称他们在近两天都收到了关于开展消防培训班的传真(图片附后)，要求他们将 ...
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向持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利持卡人消费及存取现金。 甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十一 ...
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向持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利持卡人消费及存取现金。 甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十一 ...
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