的通知银监发〔2009〕74号444.中国银监会关于印发《贷款公司管理规定》的通知银监发〔2009〕76号445.中国银监会关于印发《商业银行 委员会关于金融资产管理公司接收商业银行剥离不良资产风险提示的通知银监通〔2005〕23号488.中国银行业监督管理委员会关于加强邮政储汇资金安全管理的通知银 ...
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其他审慎条件。境内金融机构在境外设立的专业投资机构，受托管理保险外汇资金的规定，由中国保监会另行制定。第十五条 保险公司委托境外受托人进行投资管理的 专门的托管部门，拥有相应数量熟悉所在国家或者地区托管业务的专职人员；(六)具备安全、高效的清算交割系统及灾难应变机制；(七)最近3年在所在国家或者地区， ...
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10位；6. 工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位；7. 最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”；8. 经营范围：应为营业执照中的经营范围 限于：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理境外开户登记 ...
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10位；6. 工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位；7. 最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”；8. 经营范围：应为营业执照中的经营范围 限于：成员公司名称、注册地址、与主办企业的关系、上年度进出口及其收付资金规模以及近两年内有无违反外汇管理规定行为。5.外汇局为企业办理境外开户登记 ...
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监管区域企业直接投资项下外汇业务均需通过系统办理。银行应按照保税监管区域外汇管理规定，在《保税监管区域外汇登记证》上记录直接投资项下收付汇、结售汇及外汇账户 主体补充相应的材料予以说明。通过系统ODI模块办理完A设立C的资金来源审查后，应为A换发IC卡境外投资外汇登记证。（二）对于因无新发生境外投资 ...
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境外个人，在境外设立或控制特殊目的公司并返程投资的，所涉外汇收支按《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的 应经外汇局核准。?第二十八条 个人外汇储蓄账户资金境内划转，按以下规定办理：?(一)本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理；?(二)个人与其直系亲属账户 ...
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进口，持相应的登记文件和进口合同；（三）附上述两项外，其他符合国家进口管理规定的货物进口，持进口合同；上述（一）至（三）项进口项下的预付款 对外授助费、对外捐赠外汇、国际组织会费、参加国际会议的注册费、报名费；（三）在境外设立代表处或办事机构的开办费或经费；（四）国家教委国外考试协调中心支付境外的考试 ...
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》要求开展特许业务试点工作，加强试点工作的宣传解释，监督特许机构执行相关外汇管理规定，及时向国家外汇管理局报告试点情况。外汇分局接到本通知后应及时转发辖内 支票，向客户交付的资金应为现钞。第三十一条特许机构办理兑换业务时应审核客户有效身份证件，并准确记录个人身份信息；办理境外个人当日累计等值1000 ...
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与境外代理行之间及时核对帐目是保证我行及时准确与境外代理行清算债权债务关系，保障我行外汇资金安全的重要条件。清算部门每天收到境外帐户行发来的借贷记通知，应及时入帐 三个月、六个月和一年，浮动利率计息时要分段、分档计算。根据我行贷款管理规定，支用贷款的第一次提款日至第一次计息日，即使不足一个浮动期，原定 ...
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制贷记通知书代电报证实书，留底作传票。凡通过清算中心汇出的款项应按外汇资金管理有关规定办理。２．信汇（１）缮打信汇委托书的内容要点①汇款编号及汇出日期。 ，查验证件要仔细慎重，按规章制度办事，防止冒领、差错，做到安全准确，注意保密。（三）汇入汇款时的处理收到境外汇入汇款，一定要做到：随到，随办，随解； ...
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