〔１９９０〕１７号《关于协调追缴杭州市对外贸易进出口公司被山西冶炼有限公司高德岩等诈骗赃款１０２万元情况的报告》及你院《关于长治市中级法院扣划山西冶炼有限公司 公司的预付定金的情况下，用该款偿还长治市供销社等单位的债务或者与杭州外贸公司按比例清偿，都是不妥当的。（抄送：山西省长治市中级人民法院、公安部 ...
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等诈骗行为；六是虚假对外劳务和虚假对外承包工程诈骗行为。这6个重点分别由市场建设司、商业改革司、外贸司和合作司牵头。2006、2007两年，打击商贸 特连锁企业拖欠、骗取供应商货款案，福建、江苏等地非法外派劳务欺诈案件等。外贸司在深圳市推动开展了对外贸易信用体系建设试点工作。各专项组积极推动法制建设， ...
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，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第１９５条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用伪造、变造的信用证或者附随 ，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； ２、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为 ...
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》第194条规定的票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的认定。行为人在实施一宗诈骗行为中，既使用了支票、汇票、本票等票据，又使用了其他银行结算 50万元以上为“数额特别巨大”。17、关于信用证诈骗罪的数额标准。行为人实施信用证诈骗行为数额在20万元以上不满100万元为“数额巨大”，100万元以上为“数额特别巨大 ...
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，造成重大经济损失的；（四）外贸工作方面１７．违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失 公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的财政 ...
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作经济担保，造成重大经济损失的；(四)外贸工作方面17.违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济 公款的；32.不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；33.单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的 ...
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，造成重大经济损失的；（四）外贸工作方面１７．违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失 公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的财政 ...
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双方通过易货贸易专项账户结算的处理要点。一、建立易货专项账户（一）我行凭外贸主管部门同意易货贸易的批准文件及客户申请书、易货合同为客户建立易货专项账户。（ 报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇， ...
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规定，结合我省具体情况，特制定本办法。第二条度量衡器广泛使用于工农业生产、商业、外贸、分配、核算、生活等方面，其量值是否准确，直接关系到国家经济建设和广大人民 第十九条对冒充计量人员，伙造国家检定印证，进行诈骗活动者，应没收其伪制印证和诈骗的财物，并处以诈骗财物一至五倍的罚款，情节严重都，送交司法部门 ...
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多花费时间。俾便集中力量处理破坏国家经济建设的案件，对于私商间个别情节严重恶劣的诈骗案件，为了维护市场的管理，保护私商一方的合法权益，法院也应处理，但这与处理 合作的观点出发来处理。其次，在处理私商间债务案涉及于港澳私商的应与海关、外贸机关联系，以事慎重。（三）你院提出：“一般债务关系，确无偿还能力者 ...
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