和有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实和分析后完成的。报告反映了我们了解的全部客户信息，我们对贷款申请人的法律地位、本 23个行业有关指标的参考数值，这些值是在参考了国家经贸委重点企业财务指标、我行大客户的财务指标和分行测试企业财务指标确定的。在评价的程序上，我们作了 ...
//www.110.com/fagui/law_183855.html-了解详情
充分。2.代理机构拒绝在代理协议中写入反洗钱条款，或者代为履行客户身份识别义务不主动，提供的客户信息不真实、不完整。3.多个不相关的个险客户 审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件。4.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。（二）异常资金流向监测 ...
//www.110.com/fagui/law_396093.html-了解详情
在1亿元以内或没有授信，但贷款余额在l亿元以上的客户信息。l亿元以下客户的相关信息，根据银监会各级派出机构的要求报送。 三、扩大统计机构范围在 信统计是风险监管的重要基础工作，银监会将在收集、汇总信息的基础上，建立与银行机构的信息共享机制，充分发挥信息的预警效应，为银行业机构安全运行和健康发展提供重要 ...
//www.110.com/fagui/law_129191.html-了解详情
益佰制药股份有限公司等企业的审计中，存在部分审计程序履行不到位、审计证据收集不充分等问题。针对检查发现的问题，财政部驻天津市财政监察专员办事处依法下达 有限公司2009年度会计信息质量进行了检查。检查发现，该公司存在资产不实232万元、成本费用不实320万元等会计违规问题。其中：该公司预收客户款项入账 ...
//www.110.com/fagui/law_386271.html-了解详情
商业银行有效控制和防范信贷风险，银监会决定建立“客户大额授信统计制度”和“零售货款违约客户情况统计制度”，定期收集、汇总客户大额授信和房地产、汽车贷款违约客户情况 ，填报地市级行本级和下属行授信l亿元以上(含l亿元)的各客户情况。每个客户信息填制一张报表，阴影的单元格不填报。 (2)报送频率：月报。 ...
//www.110.com/fagui/law_136387.html-了解详情
，严格执行信息保密制度，必须指定专门的部门和专人负责两项统计数据的收集和管理，并提前对上岗人员做好保密培训。 2004年6月1日 附件：l一1．修改后的 号报表，填报地市级行本级和下属行授信l亿元以上(含1亿元)的各客户情况。每个客户信息填制一张报表，阴影的单元格不填报。 (2)报送频率：月报。 (3 ...
//www.110.com/fagui/law_134533.html-了解详情
敞口的计量，应包括项目融资授信额度。 第五章集团客户的信息管理 第十九条总分行公司业务部门负责集团客户信息的建立和管理。（一）各分支行将属于本办法规定的 调查后，报本行授信管理部门审查和贷审会及有权审批人审批。（三）牵头行收集汇总各行所有经审查后上报的申请，并负责与总公司的统筹协调，经汇总审查后报总行 ...
//www.110.com/fagui/law_183337.html-了解详情
行业管理部门、企业建立相应的应用系统，应用系统一方面涵盖原有资质审查、年报统计的信息收集功能，另一方面能提供一系列日常管理、统计、分析、辅助决策等功能，如：紧紧 的各种图文资料管理起来，如：客户资料，文案图文档、技术规范、法规法策、内部文件等，实现信息的管理与共享。对于文件量很大的项目成果资料，可采用 ...
//www.110.com/fagui/law_147901.html-了解详情
”的组织实施提出如下意见：一、把握总体要求建设社会主义新农村示范行动等“九大行动”，是适应推进社会主义新农村建设的客观要求，结合农业和农村经济工作实际 、水电道路系统、交易厅棚、储藏保鲜设施、加工分选及包装设施、客户生活服务设施、市场信息收集发布系统、市场管理信息化系统、质量安全检测系统和卫生保洁设施 ...
//www.110.com/fagui/law_106928.html-了解详情
协作原则：1)应形成市政监管监督中心，负责市政管理的监督功能，承担市政管理信息收集、问题处理结果监督及管理状况评价工作；2)应形成市政监管指挥中心， WebGIS服务，应具备充分处理能力实现对海量空间数据的显示、存取操作，在客户端达到基本的运行性能；4基于WebGIS服务，应具备对空间数据编辑功能；5 ...
//www.110.com/fagui/law_108867.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·大客户信息收集
- ·关于侵权责任法最新解释
- ·借条没有写借款人
- ·淘宝侵犯商标权
- ·手机上发来中奖信息
- ·未约定工作时间和休息休假
- ·口粮地
- ·离婚时财产如何转移
- ·北京领的结婚证
- ·要求分手被人威胁怎么办
相关搜索