万元，因当地法院不协助执行而无法追回。他们认为：此案被告人蒋安全以单位名义签定假合同诈骗一六一团的羊毛，将得款大部分用以偿还了单位欠款，使受害单位一六一 查询、冻解和扣划企业、事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》，扣划被执行单位的存款的，应委托被执行单位所在地的人民法院协助执行。乌鲁木齐市两级 ...
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转手，迂回曲折，环节众多；６．背景杂。多以莫须有的所谓公司、财团或银行名义出面，内中底细，无法考证；７．兑现快。“承诺书”一经签章，便告生效，而且 。诈骗者奔忙活跃于当事双方及故旧新朋之间，四处游说，八方串联，百般撮合。诈骗分子利用存款承诺书搞欺诈行为的主要目的是：１．骗资金，谋黑利。有的根本身无分文 ...
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可通过行业协会统一与税务机关协调。 二、各公司应当采取有效措施防止不法分子假借保险名义侵害农村投保人的合法权益。凡在农村开展业务的保险机构，必须在展业网点 ，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时报当地保险行业协会，由 ...
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有力的法律依据。各级法院要坚决贯彻立法精神，严格依法惩处破坏金融管理秩序和金融诈骗的犯罪单位和犯罪个人。第二，进一步加强审理金融犯罪案件工作，促进金融制度的 金融机构法定存款账户的客户资金归个人使用的，或者吸收客户资金不入账，却给客户开具银行存单，客户也认为将款已存入银行，该款却被行为人以个人名义借贷 ...
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索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。 的规定定罪处罚。{根据刑法修正案（五）修改}{原条文：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 二十五、伪造、变造金融 元至二万元以上的； ２、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。 七十、 ...
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金融机构存在着不规范的经营行为，有的金融机构把信贷资金以单位或个人名义在其他金融机构搞高息存款，以赚取利差；有的把信贷资金在同业间拆来拆去，变相 存款方式继续违规变相搞同业拆借，特别是不规则的系统内拆借更为突出，诱发了不少诈骗和经济案件。为了加强金融机构信贷资产管理，进一步规范其经营行为，人民银行各 ...
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分行应具体规定辖内分支机构业务处理权限，并加强监督管理及业务指导。以上级行名义办理国际结算业务或只对客户收揽业务的分支行，必须按各省、自治区、直辖市分行 报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇， ...
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人员及现｜｜｜｜役军官申请领用个人卡，……。｜役军官以个人名义领卡，……。｜｜－－｜－－｜－－－－－－－－－ 分行辖内往 || | | 关科目） |来） || | | （付）联行来帐（或分支 |贷：活期储蓄存款（或有关科 || | | 行辖内往来） | 目） || | | 取现的会计分录： | 取现的 ...
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单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万 给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (四)造成恶劣社会影响的; (五 ...
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