施工合同，以签订分包合同的形式索取高额保证金，骗取施工单位和个人的钱财；谎称已获得南水北调工程石材或其他建筑材料供应合同，以收抵押金方式租用设备骗取 建设招工，散发虚假广告，以上岗前培训名义举办培训班骗取钱财。各类诈骗活动主要集中在南水北调工程沿线各省市，目前已经掌握的主要行骗行为多以“北京三农建筑 ...
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支持各级工商部门做好有关工作。 河南省人民政府办公厅二○○七年六月二十二日 关于实施兴企强省工程大力促进我省经济又好又快发展的意见 加快我省由经济大省向经济强省 订单合同签约和履约情况的专项检查，严厉打击设置合同陷阱、骗取合同保证金等涉农合同诈骗行为，保证农民利益不受损害。三、进一步健全和完善经纪活农 ...
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事先报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇，只限 和已冲减出口收汇核销的证明办理。（９）境外承包工程所需的投标保证金凭投标文件、履约保证金及垫付工程款项凭合同办理。（二）凭用户提供的支付清单对外 ...
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有关责任人员记大过至撤职处分：(一)违规审批发放异地贷款的；(二)违规审批未落实保证金制度的票据承兑业务的；(三)违反规定，向国家明令禁止的行业或企业发放信用 批准面积20％以内或者投资额超过批准10％的；(二)对建筑、安装、维修工程和必须按照“政府采购”方式采购的物品，应进行招标而不招标，或采取将 ...
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外派劳务市场经营秩序，清理和取缔一批违规外派劳务企业和中介组织，查处一批涉嫌经济诈骗大案，维护企业和劳务人员的合法权益，保持对外劳务合作规范有序发展。 (二) 企业向劳务人员收取出国费用的；代劳务合作企业和承包工程企业向劳务人员收取履约保证金的；发生重大境外劳务纠纷事件处理不及时，造成不良后果的；跨 ...
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贷款）并确有存款余额或拨款限额、贷款指标。或一次存足保证金。（二）具备保函项下的购销合同，工程承包合同、招标协议等各种经济合同和相关资料，并适时提交建设 出具保函问题的补充通知》＜（８６）建总办字第４５号＞、《关于警惕不法分子的诈骗活动及不准擅自做借款担保人的紧急通知》＜（８６）建总会字第９号＞中， ...
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贷款）并确有存款余额或拨款限额、贷款指标。或一次存足保证金。（二）具备保函项下的购销合同，工程承包合同、招标协议等各种经济合同和相关资料，并适时提交建设 出具保函问题的补充通知》＜（８６）建总办字第４５号＞、《关于警惕不法分子的诈骗活动及不准擅自做借款担保人的紧急通知》＜（８６）建总会字第９号＞中， ...
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。公安部门要坚决打击建设领域的黑恶势力，受理、处理欠薪逃匿案件和涉嫌诈骗犯罪的工资拖欠案件， 并对因农民工工资拖欠引发的堵塞交通、围堵政府机关或 工程发包企业先行垫付农民工工资，或使用发包企业缴纳的工 资保证金先行支付农民工工资。对因政府投资的工程项目拖欠工程款导致拖欠农民工工资的，当地政府要积极协调 ...
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印发《关于加强我国驻外使（领）馆经商参处（室）对对外承包工程和劳务合作业务管理的规定》的通知（外经贸合发[1999]第332号）外经贸部 商务部办公厅关于贯彻落实《财政部商务部关于取消对外经济合作企业向外派劳务人员收取履约保证金的通知》的通知（商合字[2003]37号）商务部办公厅2003年11月12 ...
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.中国银监会办公厅关于农村合作金融机构风险监管指标计算口径有关问题的批复银监办发〔2007〕97号110.中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知银监办发〔2008〕100号111.中国银监会办公厅关于外资银行发售人民币信托类理财产品有关事项的通知银监办发〔2008〕122 ...
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