推卸的责任；批发部在不具有贷款条件、未落实好货源的情况下，盲目贷款经营致使巨款损失有重要责任；外贸局土产股不具备法人资格却参与签订借款合同和经营也有责任。 处理，即除已返还的８２万余元外，其余无法追回的１０８８８７８元及其利息作为损失，由批发部、外贸局、银行三家各自承担相应的赔偿责任。以上意见当否，请 ...
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不少民营企业采取关联公司相互担保等方式，从商业银行套取巨额贷款，造成信贷资金严重损失。如广东省佛山市民营企业主冯明昌利用其控制的南海华光装饰板材有限公司及其关联 开展境外资产保全，2000年南粤公司负责人李少鹏在境外变卖部分资产后携巨款出走，9亿多元国有资产难以收回。三、审计处理情况和审计建议对审计 ...
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高级管理人员集体辞职、失踪、发生重大意外事故或者高级管理人员、业务营销人员携巨款潜逃，发生特大金融诈骗案件；(5)金融债券到期未能及时兑付、金融机构被公告撤销 过程中，相关省级监管部门要及时统计、调查、分析事件所涉及的金融机构的财产损失、人员伤亡等情况，处置的措施和取得的效果等内容，并报告省应急指挥部 ...
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之一的，对直接责任人或有关负责人处以一百元至二百元罚款；1、取送万元以上巨款未派专车或无保卫干部陪护或有关人员中途到其它场所逗留的；2、财会部门 罚款：1、连续发生重大案件和重大治安灾害事故，使国家和群众的生命财产遭受重大损失的；2、内部治安秩序混乱，社会丑恶现象连续发生，案件和治安灾害事故骤增，职工 ...
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（三）取、送数额较大的现金，必须使用专用安全包，两人同行，取送巨款，要用专车。（四）加强对支票和其它票证、凭证的管理，坚持检验、复核 ，根据情节轻重、责任大小，由上级单位对责任单位领导人或直接责任者给予行政处分、责令赔偿损失，或由公安机关依照《治安管理处罚条例》给予处罚；构成渎职罪的，移送司法机关依法 ...
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不到潘娟继续还款的情况下，以东方集团财务公司的名义向南宁市公安局报案，称巨款被骗。1998年1月24日，南宁市公安局将50万元“被骗款”返还东方集团。 ，要求工行防城港分行、潘娟、卢成学共同偿还被骗资金1050万元及利息和其他损失，防城港市中院判决潘、卢二人赔偿东方集团人民币本金、利息和办案费用，工行 ...
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二、库存现金不得超过银行规定限额，存取数额较大的，必须由两人以上同行，巨款必须用专车取送。三、加强对支票和其他票证、凭证的管理，坚持检验、 发现、防止各类重大刑事案件和治安灾害事故发生，使国家、集体财产和人民生命免受重大损失的；四、检举揭发和勇于制止违法犯罪行为，抓获现行犯罪分子或协助破获案件有功的； ...
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三）取、送数额较大的现金，必须使用专用安全包，两人同行，取送巨款，要用专车。 （四）加强对支票和其它票证、凭证的管理，坚持检验、复核 ，根据情节轻重、责任大小，由上级单位对责任单位领导人或直接责任者给予行政处分、责令赔偿损失，或由公安机关依照《治安管理处罚条例》给予处罚；构成渎职罪的，移送司法机关依法 ...
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珠宝首饰等贵重物品，必须存入保险柜过夜。分散收款点的周转金不得超过限额。外出送取巨款必须两人以上解送或由安全保卫部派人用车护送。空白有效票证要按规定保管使用， 吸毒、传播淫秽物品等违法犯罪活动的宾客，可视情节轻重，给予按店规赔偿经济损失或报经公安机关处理。关联法规：全国人大法律（1）条第十章附则第三十 ...
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取、送数额较大的现金，必须由财会人员或者保卫人员两人以上同行。取送巨款，必须有专车专人押送；(四)商业部门在银行停业时间的现金收入，按本条(一)、( 由公安机关统一管理，并上缴国库。 第二十五条 因玩忽职守发生盗窃案件，造成国家财产损失的，对有关责任人员，除依照本规定第二十一条予以处罚外，可以由本单位 ...
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