。 第四十四条信贷经营管理过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：(一)未按规定对贷款形态及时进行认定、调整、登记的； 国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为本办法没有至列举，但明确了凡是因违法、犯罪行为被判处有期徒刑(包括缓期执行)、拘役或被劳动教养的 ...
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举证方面的困难和障碍，因而对虚假出资或抽逃出资的正确认定是审判过程中的难点。所以，对于股东是否虚假出资或抽逃出资，虽然原则上仍应当由债权人举证，但 人员参与犯罪与否为标准进行划分。合同相对人或其工作人员参与犯罪的，对该单位与合同相对人之间签订的合同应当认定无效；合同相对人或其工作人员没有参与犯罪的， ...
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举证方面的困难和障碍，因而对虚假出资或抽逃出资的正确认定是审判过程中的难点。所以，对于股东是否虚假出资或抽逃出资，虽然原则上仍应当由债权人举证，但 人员参与犯罪与否为标准进行划分。合同相对人或其工作人员参与犯罪的，对该单位与合同相对人之间签订的合同应当认定无效；合同相对人或其工作人员没有参与犯罪的， ...
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出借、转让，也不得利用多头开户逃废债务，更不得利用银行账户进行犯罪活动。（六）存款人开立的基本存款账户实行开户许可证制度，临时存款账户、专用账户和一般账户 ，必须商得财政和粮食主管部门同意。（十三）查询过程中，银行必须有专人陪同查询。对查询人需要查询的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、 ...
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，发现问题及时纠正。在收取、保管、处置抵债资产过程中，有下列情况之一者，应视情节轻重进行处理；涉嫌违法犯罪的，应当移交司法机关，依法追究法律责任：(一 串通抵债人或中介机构，在收取抵债资产过程中故意高估抵债资产价格，或在处理抵债资产过程中故意低估价格，造成银行资产损失的。(五)玩忽职守，怠于行使职权而 ...
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为进一步挖掘成本、费用潜力提供措施。第四条企业成本、费用核算的要求：（一）全面反映企业营运生产过程中的各项支出，以便企业领导和各职能部门了解企业的经济效益 严重的，处以相当于侵占国家收入一定金额的罚款。构成犯罪的，由司法机关依法追究直接责任人的刑事责任。第三十四条对于维护国家政策，揭发和检举违反成本、 ...
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、当事人姓名、机动车驾驶证号、联系方式、机动车种类和号牌、保险凭证号、事故形态、碰撞部位、赔偿责任等内容。第十五条对仅造成人员轻微伤或者具有 案件移送有关部门或者告知当事人处理途径。公安机关交通管理部门在调查过程中，发现当事人有交通肇事犯罪嫌疑的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查。发现 ...
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法律、法规和规章处理。(4)查新人员在查新活动中有犯罪行为的，依法追究其刑事责任。(5)查新人员在处理查新事务中违法失职，徇私舞弊，篡改、假冒或者以其他 的查新机构承担赔偿责任。查新机构赔偿后，可以向有故意或者重大过失的查新咨询专家追偿。(3)查新咨询专家在咨询过程中侵犯他人知识产权和其他合法权益的， ...
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、天气、当事人姓名、机动车驾驶证号、联系方式、机动车牌号、保险凭证号、交通事故形态、碰撞部位等，由当事人签名后，责令当事人撤离现场，恢复交通。对拒不 有关的情况。公安机关交通管理部门在调查交通事故过程中，发现当事人有交通肇事犯罪嫌疑的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查，并依法对其采取 ...
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买机制”。 五、有关分支行要切实做好农村信用社改革试点资金支持办法的宣传培训工作。贯彻执行过程中遇到重大问题，要及时报告总行。 2003年9月3日附件1 负责人，省级协调小组有权向有关部门建议予以调离、通报批评、免职、取消高级管理人员任职资格或行政处分，有关部门应子采纳；对构成犯罪的有关人员，由司法 ...
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