、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行：根据公安部通报，近来在金融系统接连发生诈骗、盗窃、抢劫等刑事案件，使国家财产及员工人身安全受到严重危害。最近总行《 ，汇入行收到邮电局投送的汇款电报时，必须加强对电报的审核工作，发现汇款电不是“Ｋ”字报单，不得解付。４．对补制全国联行报单（包括人民币报单 ...
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管理工作的需要，也可单设保卫、信息电脑等部门。营业部是联社的组成部分，不是独立法人，是辖内信用社业务经营的中枢和窗口。要按照上述要求，对营业部进行 及时纠正，造成损失的要追究责任，严肃处理。对以权谋私、贪污挪用、行贿受贿、诈骗盗窃等违法违纪行为，及时发现查处，构成犯罪的，交司法部门追究刑事责任。要依靠 ...
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在刑法第一百四十一条规定的最高刑以上处刑，即可以判处无期徒刑直至死刑，但不是一律必须判处无期徒刑或死刑。２．拐卖妇女、儿童的罪犯兼犯有强奸妇女、奸淫幼女 款后潜逃的，均应以诈骗罪论处。对于妇女被拐骗后，在犯罪分子胁迫或利诱下进行诈骗的，应酌情减轻或免除处罚。３．为男女婚姻当介绍人，借以索取财物的，属于 ...
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伪装结婚骗取聘金、聘礼等财物的行为，与男女双方均以婚姻为目的之买卖婚姻不同，是以诈骗对方财物为目的，以伪作结婚为得到对方财物的手段，并无与对方有夫妻共同生活 函中“（二）”、“（三）”两点的原则作适当的处理。（四）未达法定结婚年龄申请结婚登记是不合法的，不应准许。至个别未达法定结婚年龄的男女不经登记即 ...
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％（人造纤维和棉产品品类）或１０６％（毛产品）的幅度以内。９．为防止疏忽或诈骗，并确保正确记录，以及便于本协议项下产品正常地进入美国，将尽可能早地建立签戳 为棉、毛或人造纤维的纺织品。（３）在１１条款（１）项下的任何产品如其主要价值不是棉、毛或人造纤维，将被分列为：（Ａ）如其棉的重量达到或超过５０％或 ...
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13条制备和向该客户提供收据； (c)在按月会计期的任何时间，该客户的帐户不是零结余； (d)在按月会计期的终结时该客户有未平仓持仓；或 (e 即属犯罪，一经定罪，可处第4级罚款。 (2)任何中介人或中介人的有联系实体意图诈骗而违反本规则中适用于它的任何条文，即属犯罪─ (a)一经循公诉程序定罪，可处 ...
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。落实反有组织犯罪法，常态化开展扫黑除恶斗争。坚守“是黑恶犯罪一个不放过、不是黑恶犯罪一个不凑数”，落实省级检察院统一对涉黑和重大涉恶案件严格 旗号实施的各类金融领域犯罪，维护金融管理秩序。依法严惩“校园贷”“套路贷”、电信网络诈骗及非法买卖电话卡、银行卡等关联犯罪。构建洗钱犯罪与上游犯罪同步审查、一 ...
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罪从无等法律原则，严格区分中小微企业正当融资与非法集资、合同纠纷与合同诈骗、参与兼并重组与恶意侵占国有资产等的界限，坚决防止把经济纠纷认定为刑事犯罪 与刑事案件犯罪嫌疑人或者被告人产生的民事纠纷，如果民事案件不是必须以刑事案件的审理结果为依据，则不得以刑事案件正在侦查或者尚未审结为由对民事案件不予受理 ...
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案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者 被责令停业整顿或者吊销业务许可证。（二）支公司辖内有下列情形之一的，若该支公司不是本条第（一）项中所列的发案机构，给予该支公司相关部门负责人降级（ ...
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，且不得以罚金代替；（v）为或成为一个政治官官僚的贩卖者；（vi）由于偷窃或诈骗等行为不端而被或已被从被信赖之职位被罢免；（c）停止成为一个成员；（i 允许入境的条件下才具有效力并生效。（4）临时居住许可证仅在该外国人不是或未成为受禁止的人或不受欢迎的人的条件下才能签发。（5）如有规定的合理理由，部门 ...
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