根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006 金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接 ...
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重大过失而使车辆被盗窃、被抢劫或被抢夺；2．3因违反中国法律而致保险车辆被中国政府罚没和扣押；2．4被保险人逾期不按约定交付应付的保险费； 对下列原因造成的损失不负赔偿责任。(1)被保险人将保险车辆转卖、转让、不论是否符合法律规定。(2)被保险人及其代理人或雇员等的故意行为，或者毫无防患措施，或者抢劫 ...
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百二十一条在经济纠纷处理中，有下列行为之一的，对有关责任人员给予记大过至撤职处分：(一)未在法律规定的期间内有效主张权利的；(二)未在法律 农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》制定说明 一、制定的目的和原则总行制定《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》(以下简称《处理办法》)的目的，是为了严格 ...
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的协作，加大科技人才交流力度。支持建立和发展联合科研机构和实验室。 协助两国有关组织和公司解决好在科技成果商品化和技术产业化方面的问题。 大力扶持中俄“友谊” 等。双方将继续支持俄移动通信运营公司按照中国加入世贸组织承诺的水平，在中国法律规定的范围内进入中国通信服务市场。俄方将尽快提出具体方案。 （十 ...
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或地区的性质所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组(FATF)、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现包括但不限于以下地域的，应当予以 的国家和地区，如金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区； (四)贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区； (五) ...
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人民共和国商业银行法》和《现金管理暂行条例》、《储蓄管理条例》的有关规定，经国务院批准，中国人民银行就大额现金支付管理公告如下：一、切实加强企业账户开立 储蓄存款的所有权及其他合法权益，鼓励个人参加储蓄，有关法律也对此作了明确规定，存款人的合法权益受法律保护。存款自愿，存款人可以自愿决定将属于其所有的 ...
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应当在充分考虑控诉和被告双方意见的基础上，根据已经查明的事实、证据和有关法律规定进行评议，以确定被告人是否有罪，何种罪名，有无从重、加重、从轻、 。外国法院请求的事项同中华人民共和国的主权、安全或者社会公共利益不相容的以及违反中国法律的，予以驳回；不属于我国法院职权范围的，应当予以退回，并说明理由。 ...
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其中有的人还携有巨额赃款，也有一些人在外国犯罪后逃来我国。同时，贩毒、劫机、恐怖主义等跨国犯罪时有发生。这些犯罪活动给我国政治、经济和社会秩序带来了 ，并通过外交途径将此项决定通知请求国。移交上述财物不得违反我国有关法律规定，不得侵害我国境内与上述财物有关的任何第三人的合法权益。第二十二条 我国引渡给 ...
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有关单位应按国家有关规定重点组织回国的劳务人员和其他入境的高危人群进行艾滋病等传染病检测。公安、司法部门要积极开展对在押卖淫嫖娼、吸毒贩毒人员的艾滋病性病 ，尽快制定本省与艾滋病性病防治相关的法规和规章，为艾滋病性病防治工作提供法律保障。加快研究和制定高危行为人群干预政策与措施。抓紧研究和制定相关保险 ...
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给你们，请结合当地实际，认真贯彻执行。二○○一年六月二十七日河南省贯彻《中国遏制与防治艾滋病行动计划（2001－2005年）》的实施意见目前，艾滋病在 法律保障。2．积极组织实施国家制定的强制性相关保险制度，妥善解决输血风险和艾滋病防治有关人员职业意外感染风险等问题。3．按照国家相关减免税政策和规定 ...
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