资产质量较差或严重资不抵债，发生大面积无力支付居民储蓄存款，有可能动摇社会公众对区域内各类银行业金融机构信心和影响社会稳定的银行挤兑事件；(二)银行业中小 犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为，切实维护金融安全；维护突发事件现场治安秩序，及时制止 ...
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、各类金融诈骗、金融机构人员逃逸等与金融机构工作和金融从业人员有关的刑事、治安案件和事故；发生技术故障和盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融 、漏报、瞒报、误报重大事件造成严重后果的直接责任人和相关负责人，将按规定给予处罚，构成犯罪的还将依法追究刑事责任。5.2 适时采取紧急救助措施当金融机构 ...
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整体金融业带来不利影响的因素。（三）金融机构合规经营，金融秩序处于相对良好状态。金融机构合现经营，有序竞争，构成金融机构稳健运行的重要外部环境。具体 。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪、破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为。坚决打击逃汇和骗汇 ...
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，方可成为持卡人。第十五条金穗信用卡的申领条件：凡办公地点在发卡行所在地、在金融机构开立基本存款帐户的单位可申领单位卡。单位卡最多可申领６张，持卡人资格 业务中发生的恶性案件、发现假冒卡、伪卡、待发的有效卡丢失或被盗以及其他有可能构成严重风险的情况，要及时报告管辖行及总行。年终各发卡行应将其风险情况写 ...
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银行卡业务专门机构，具有经办业务的场所；（四）配备一定数量素质高、责任心强、具备金融业务知识的管理人员和技术人员；（五）建立健全的管理制度和科学完善的内部控制 中发生的恶性案件、发现假冒卡、伪卡、待发的有效卡丢失或被盗以及其他有可能构成严重风险的情况，要及时逐级报告至总行。年终各发卡行应将其风险情况写 ...
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。3．国际上出现的，已经影响或极有可能影响国内宏观金融稳定的金融突发事件。Ⅱ级金融突发事件：1．对金融行业造成影响，但未造成全国性影响的金融突发 集资诈骗涉案数额在200-2000万元，受害人数在50人以上的案件。8．金融诈骗、骗汇、逃汇、洗钱、涉税、增值税发票及其他票证案，涉案数额在500-2000 ...
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，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。第十五条应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而 犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的 ...
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上的皮包公司、从事非法经营的个体户、无业游民，境外不法分子，特别是一些在大陆曾有劣迹、前科，出境后又回来，摇身一变，成为所谓的“港商”、“台商”等假洋鬼子； ，对银行资金安全构成严重威胁。从当前社会情况来看，在相当一个时期内，社会上的不法分子诈骗、盗窃银行资金的案件可能是上升的势头。因此，金融系统要把 ...
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的，给予降级至开除处分。 第一百七十三条利用职权、岗位索要礼品，参加有可能影响正常执行公务的宴请和娱乐活动的，给予有关责任人员警告至记大过处分。 故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、 ...
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占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照《非法金融机构和非法金融 ，要及时审慎地加以解决，保证清理整顿工作平稳进行，避免引起大的波动。对可能影响社会安定的重大问题，地方各级人民政府要组织有关部门抓紧研究处理，采取有效措施 ...
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