六）满足有关监管要求和指标，且该项投资符合相关法律、法规以及监管规定。 （七）战略投资者为境外金融机构法人的，其最近1年年末总资产原则上不少于10 知名大型企业集团资金集中管理从业经验5年以上，并有3年以上担任业务部门经理或相当于业务部门经理以上职位的经验。 或者具有国际知名商业银行或投资银行从业经验 ...
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。信托公司应按照《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的规定获得相应的经营资格。信托公司应当作为金融衍生产品的最终用户进行相关交易，不得作为金融衍生产品的 法律法规和《信托业务会计核算办法》的规定，采用适宜的会计核算和税务处理方法。现行法律法规没有明确规定的，信托公司应积极与有关部门进行沟通，并就所 ...
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业务，具备有关专业知识。 第二章公文种类第九条保监会的公文种类主要有：（一）令适用于依照有关法律、行政法规，发布保险规章；宣布施行重大强制性行政措施；嘉奖有关 的词或词组构成。标引主题词，应根据《保监会公文主题词表》的规定选用词目，如没有适当的词目，可按照前述原则自行编写主题词。每一公文标引主题词的 ...
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按照《中国建设银行额度授信管理办法（试行）》以及我行给予贵方的《公开额度授信证书》的规定，鉴于贵方有下列行为，我行决定取消＿＿＿＿＿＿号《公开额度授 授信风险的控制，规范管理，增强建设银行同业竞争能力，根据有关法律、法规和规定，我们制定了《中国建设银行额度授信管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。现 ...
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银行卡被伪造、冒用、骗领、商户诈骗造成损失，而银行卡报损行又无法提供法律证明材料的，无论金额大小，一律报总行审批。（二）损失每户本金金额在５万元（ 的责任原因而不申报核销、长期挂账的，按照前款规定的原则对相关责任人进行严格处理或处罚。对银行卡透支呆账、坏账和其他损失没有确凿证据证明、弄虚作假核销的，或 ...
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。(二)重新审核所有授信文件，征求法律、审计和问题授信管理等方面专家的意见。(三)对于没有实施的授信额度，依照约定条件和规定予以终止。依法难以终止或因 出具的相关文件等)。对于中长期授信，还须有各类合格、有效的相关批准文件，预计资金来源及使用情况、预计的资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划。 ...
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支付风险，依据《中华人民共和国中国人民银行法》及有关法律法规的规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条 小额支付系统批量处理支付业务， 根据中国人民银行当地分支行业务管理部门的规定， 通过操作终端设置同城日间轧差净额提交清算的场次和时间，系统完成相关处理并返回“设置成功”信息，同时自动将 ...
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；(九)异地集合资金信托业务资格批文复印件(适用时)；(十)中介机构出具的关于集合信托计划合法合规性情况的法律意见书。 四、信托投资公司办理集合资金信托业务时，应当 的有关规定予以从重处理，责令信托投资公司改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得三倍以上五倍以下罚款；没有 ...
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、临时报告及跟踪信用评级结果；(三)发行人披露的信息涉及财务会计、法律、资产评估等事项应由具备相关业务资格的会计师事务所、律师事务所和资产评估机构等专业性中介 行政处罚法》第五条、第二十七条的规定，可以从轻或减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。(一)发行人擅自或变相以 ...
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系统，并做好相关工作。对借款学生积极开展还贷宣传工作，讲解还贷的程序和方式；及时为贷款学生办理还贷确认手续；加强日常还贷催收工作并做好催收记录；对没有按照协议 （二）本办法于2004年秋季开学后在全省普通高等学校全面实施。（三）此前已签订贷款合同学生的贷款发放、贴息、还款等办法继续按原规定执行。（四） ...
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