（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、 完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场的 ...
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的，给予经济处罚或者警告至记大过处分；造成严重后果的，给予撤职处分：（一）隐瞒已发现的违反金融规章制度的问题的；（二）在发现或者知悉违规隐患、线索及 开除处分。 第一百八十六条伪造、变造票据、委托收款凭证、汇款凭证、存单、信用卡、信用证及附随单据、文件等金融票证，或者为伪造、变造金融票证提供便利或者 ...
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上报本系统、本地区新发现但尚未立案的重要情况：１．涉及金额在１００万元以上的经济违法违纪问题。２．厅局级以上干部涉嫌违法违纪问题。３．其它恶性案件和重要情况。 制造假赔案、挪用库款、非法担保、违章拆借、盗用联行资金、收款（包括收息、收贷、吸储、收保费等）不入帐、以贷（赔）谋私、帐外经营、高息融资、越权 ...
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