财务公司，金融租赁公司及其分支机构，融资公司，融资中心，基金会，金融期货公司，信用卡公司，信用担保公司，典当行；（四）证券公司及其分支机构，投资基金管理公司 金融机构（包括筹建的金融机构）以及这些部门和机构的所有工作人员。对在深圳市内非法经营金融业务的机构和个人的查处亦适用于本制度。第五条金融机构检查 ...
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，由中国境内银行（包括国内银行和境外银行在国内设立的分支行）经营的信用卡业务和代理境外信用卡业务。 第三条非金融企事业单位、境外银行驻华代表机构不得办理信用卡 情节轻重给予以下处罚：（一）凡未经批准擅自开办信用卡业务的银行，责令其立即停办该业务，没收其非法收入，并通报批评。（二）非金融企事业单位、境外 ...
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系统；完善资信评级公司等信用管理机构，建立信用发布制、公告制；推行信用卡等信用交易方式，减少现金尤其是大额现金交易。(九)加强新闻舆论监督完善党风 活动。加强文化市场管理，加大'扫黄打非'力度，坚决打击各类非法出版物和制'黄'贩'黄'活动，取缔违法违章经营的文化娱乐场所。 九、加强对建立和完善反腐保 ...
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9、非法买卖进出口货物减免税批文的，依照《刑法》第225条第(二)项规定，按非法经营罪处理。如果在出售批文的同时，提供印章、向海关伪报特定减免税货物、帮助对方 纪要》的有关规定执行。21、关于个人进行合同诈骗犯罪定罪量刑的数额标准。广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区以5 ...
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不还；（三）私分公款公物；（四）用公款获取各种供个人使用的会员证、信用卡；（五）无偿占用下属单位和其他企业事业单位的财物；到下属单位和其他企业事业 ，不得在企业或营利性事业单位兼任职务。第十七条公务员必须遵守有关工作纪律，不得从事经营牟利活动。禁止下列行为：（一）各种形式的经商、办企业或参资、参股；（ ...
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银行卡从一开始便被作为吸收存款的重要手段，经营也较粗放，缺乏对银行卡市场和客户群体的研究，制约了信用卡业务的发展。产生以上问题的原因是多方面的 推广普及银行卡，完善支付结算手段，规范金融服务，控制现金流通量，减少偷漏税和堵塞非法金融活动，促进金融、商业和服务业的信息化。为此，国务院成立了“金卡工程协调 ...
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、金管、储蓄、信贷、计划、发行、外汇、国库、国际业务、证券、基建、电脑部、信用卡、房地产、委托业务、理赔、展业、审核、行政、其他。贪污、挪用、贿赂、玩忽职守 制造假赔案、挪用库款、非法担保、违章拆借、盗用联行资金、收款（包括收息、收贷、吸储、收保费等）不入帐、以贷（赔）谋私、帐外经营、高息融资、越权、 ...
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）２００１年２月２３日前已取得上海、深圳证券交易所Ｂ股交易席位的证券经营机构及其分支机构，《经营外汇业务许可证》和《经营外资股资格证书》尚未办理展期的， 名义进入Ｂ股市场炒作；禁止利用外币信用卡或银行票据等各种支付凭证进行外汇资金转移，从事洗钱和逃套汇活动；对于从事非法买卖外汇交易，或利用不正当渠道和 ...
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大额支付现金进行必要的管理，既有利于控制货币投放，还可以防范利用储蓄账户从事非法活动，也是维护存款人权益和确保资金安全的需要。(五)是适应金融工具不断 金融机构不断增多的需要。现在多种金融工具不断创新，各种金融机构不断增多。如信用卡、银行卡等电子货币不断出现；股市、债市不断扩容；国债服务部、保险公司等 ...
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