机构行为，有效避免恶性竞争。（四）健全法律规章制度，构建良好的法制环境。推进金融生态环境建设，必须有良好的法律法规作保障。一是相关部门要结合西安市实际 ）继续深化金融改革，提高服务经济发展的水平。人民银行要认真做好经济金融形势分析研究工作，加大对企业、银行的金融政策指导；要突出对全市高新技术产业、装备 ...
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和还款计划，取信于各家金融机构。6、设立“诚信石家庄”信用信息平台。在国家法律法规规定的范围内，市信息中心要会同人民银行、工商、税务、海关、法院 解决，维护正常的金融秩序。(三)努力构建完善的法制环境10、加大金融诉讼案件的执法力度。人民法院要加强金融案件审判工作，充分发挥司法审判职能作用，提高审判、 ...
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银行应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系，定期或当有关法律法规和其他经营环境发生重大变化时，对内部控制体系进行评审和改进。第五条 商业银行 持续改进。商业银行应利用内部控制政策、内部控制目标、评价结果、绩效监测和数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等，持续提高内部控制体系有效性。第五节 信息 ...
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及条件；（五）系统设置及规则；（六）核算流程及制度；（七）法律法规、监管环境、宏观经济、会计政策等。第三十六条 精算人员在确定应收分保准备金 具有一致性，不得随意调整假设。第三十七条 在评估低频高损案件的准备金时，精算人员应进行更深入的分析。如果历史数据没有体现某些重大风险，精算人员应对承担这些风险所 ...
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参与、具有国内影响力的市场体系，中外资金融机构共同发展的多元化的组织体系，法律法规健全、风险控制高效的监管体系，信用报告、评估、担保等功能完善的社会 机制建设工作仍然比较薄弱，有的甚至超范围经营，加大了风险隐患。二、证券业发展环境分析近几年我国资本市场改革步伐加快，市场基础性制度建设得到全面加强，上市 ...
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十一条计算机安全人员应定期参加下列计算机安全知识和技能的培训：?(一)计算机安全法律法规及行业规章制度的培训；?(二)计算机安全基本知识的培训；?(三)计算机安全专门技能 须办理登记手续，并由专人陪同。?第四十五条发生机房重大事故或案件，机房主管部门应立即向有关单位报告，并保护现场。?第五章计算机网络 ...
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体系，将内部控制活动与业务经营管理活动紧密地结合起来；定期或在有关法律法规和其他经营环境发生重大变化时，对内部控制体系进行评审和改进。第五条 商业 重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响和损失；(二)因经营管理不善发生挤提事件；(三)业务系统故障 ...
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符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“ ，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据 ...
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符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“ 逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2.积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据 ...
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符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“ 部门在政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2．积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设， ...
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