，部分银行发现有不法分子通过将个人手机号码呼叫转移至银行客户服务专线，进而从事金融诈骗活动，相关部门需高度关注。5月初，中国建设银行湖南省分行接到客户投诉，称 以上方式骗取客户银行帐号、密码等私密信息，造成客户银行资金的损失。目前，利用短信诈骗、电话诈骗银行客户资金的问题呈上升趋势，已逐步成为金融诈骗 ...
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研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法 严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定 ...
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等地先后成立多家国际拍卖有限公司。杨某安排公司业务员以固定的话术每天拨打电话，对被害人谎称粮票、油票等物品是“收藏品”，公司能将这些物品在境外 。市区两级院检察长主动接待被害人，及时启动司法救助程序，并面向社会制发防范诈骗犯罪“检察关注函”，在农村基层设立巡回“道德法治讲堂”，开展系列普法活动，实现了 ...
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要具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发 ，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时 ...
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人民银行乌海中心支行办公室副主任闫芳、会计科副科长崔福泉担任。联系电话：2025090，2035572-73011。 三、时间安排此次集中行动分以下三个阶段进行： 专项小组，具体负责此项工作；尽快组成工作检查组，对本系统不良资产中涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行贷款等用资单位及用资人进行梳理和自查，摸清底数 ...
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也应当包括刑事案件中的财产部分的执行在内。附：新疆维吾尔自治区高级人民法院关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴的请示（［１９９２］新法研３号）最高人民法院： 提垦区人民法院（简称垦区法院）两审以诈骗罪判处被告人蒋安全有期徒刑八年。对被告诈骗后用以顶债的２０．５万元赃款，予以追缴返还受骗单位（附原审判决和 ...
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涉税等经济犯罪案件中严格按照国家法律规定，遵守办案纪律，加大打击力度，严厉打击了走私、诈骗、涉税等经济犯罪活动，维护了社会经济秩序的稳定。但是，由于这类案件涉及较大 。 六、没有省厅的正式公文，光凭省厅某位干部、某位家属、某个部门的电话、条子，一律不能放人、放货。遇有这种情况，各级公安机关要坚决抵制， ...
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在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。附：河南省 （研）请〔１９９１〕１５号）最高人民法院：最近，濮阳市中级法院就申付强诈骗案诈骗数额如何认定问题向我院请示。被告人申付强以欺骗手段，于１９８７年１０月与 ...
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市场经济秩序的决定》（国发[2001]11号），配合地方政府及有关部门严厉打击证券期货诈骗和非法证券期货交易行为，维护证券期货市场正常秩序，切实保护广大人民群众的合法 交易所和期货交易所的名单、地址、电话、传真和其他通讯方式，并告之社会公众，凡不在名单之列的从事证券期货诈骗或非法从事证券期货业务的，均 ...
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开立了账户，账号为“９１２７１９０１ ９”。古、刘、赵开立账户后以经商为名，伺机诈骗。?１９８８年８月上、中旬，古玉金 向陕西省宝鸡市机床厂供运科业务员李 办理的 转款结算手续，结算的结果是犯罪分子将款骗走，所以说票据结算与诈骗犯罪是分不开的。 (二)两院一部法(研)发(１９８７)７号文件《关于在审理 ...
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