处分：(一)私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或凭证的；(二)擅自转移银行承兑汇票保证金或其他保证金的；(三)未按规定办理担保手续，导致贷款担保无效的 条未经授权开办开放式基金代理销售、债券柜台交易及二级托管业务以及个人实盘外汇买卖业务的，给予有关责任人员留用察看至开除处分。 第十四节违反基金托管业务 ...
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(信托存款、委托存款、保证金存款、财政预算外存款)M3=M2+存款性公司签发的银行承兑汇票+其他金融性公司在存款性公司的存款(如保险公司和证券投资基金管理有限公司在 无论货币政策有无中介目标，中介目标是什么，世界上几乎所有国家的中央银行都在进行货币供应量统计。二是国际货币基金组织货币统计框架体系的普适 ...
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种类的格式，为了简化业务处理格式，分行之间涉及头寸划拨如转汇、解付汇票、牡丹国际信用卡收付款等业务均采用ＭＴ２０２格式，有关业务种类的描述由７２ ＬＣ进口开出信用证ＢＲ委托拆借ＩＣ进口代收ＦＣ外汇买卖确认ＰＰ立即付款ＤＣ拆放确认ＬＤ贷款ＬＡ拆借确认ＢＡ银行承兑ＩＡ利息通知（二）业务类别子号ＦＸＪ—表示 ...
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收取１．５‰的人民币手续费；手续费最高限额为人民币５０元。两种不同的货币仍按买卖牌价套算。上述规定仅适用个人（包括外籍人员、侨胞）外币存款。４．外汇人民币 另收费。（二）贴息及垫付外汇资金利息凡我行买入票据（包括付款行不是我行的银行汇票、旅行支票），议付未在我行开立帐户的国外代理行的旅行信用证，均按 ...
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银行北京分行骗取个人住房按揭贷款6.16亿元；通过滚动签发无真实贸易背景的银行承兑汇票后到异地贴现等方式，套取该行资金2.06亿元。这些资金被转移至 ，邹庆等人在2001年至2002年间，指使公司员工冒充购房者，利用虚假的商品房买卖合同，以森豪公寓、华庆公寓两个项目从中国银行北京市分行骗取个人住房按揭 ...
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收取１００％开证保证金；２．由我行贷款并已落实；３．以等值定期存单或其他银行的承兑汇票作为抵押；４．经总行批准的客户的大额进口开证业务。（七）超权限 作为会计核算的依据，可从有关会计科目中提取数据。（一）业务总收入：１．外汇买卖差价（兑换差价）；２．各项手续费收入的总和；３．贸易结算融资利息收入；４． ...
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其他私人银行服务。 银行卡业务 信用卡、借记卡、其他银行卡服务。商业银行 商业银行业务 单位贷款、单位存款、项目融资、贴现、信贷资产买断卖断、担保、保函、承兑 交易资金第三方账户托管、代保管、保管箱业务、其他相关业务。 公司代理服务 代收代扣业务、代客外汇买卖、代客衍生金融工具业务、代理证券业务、代理 ...
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时到期日不超过九个月——不包括宽限日期，或对有同样限制的期限展期——的票据、汇票或银行承兑；（４）任何为宗教、教育、慈善、互助、赊济、或改良目的，不 为金钱盈利目的而组建和营运的公司发行的证券，其净收益没有一部分是用于给予任何人、私人股票持有人或个人以好处的；（５）由以下机构发行的任何证券：（ａ）由有 ...
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时到期日不超过九个月——不包括宽限日期，或对有同样限制的期限展期——的票据、汇票或银行承兑； （４）任何为宗教、教育、慈善、互助、赊济、或改良目的， 为金钱盈利目的而组建和营运的公司发行的证券，其净收益没有一部分是用于给予任何人、私人股票持有人或个人以好处的； （５）由以下机构发行的任何证券：（Ａ）由 ...
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拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 处五年以上有期徒刑。{根据全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定修改}{原条文：国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定 ...
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