进行诈骗案件的认定，应当严格依照1996年12月16日最高人民法院印发的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条的规定办理。 二、关于案件的 ，由争议双方的上级公安机关办理。 四、关于采取强制措施公安机关办理利用经济合同诈骗案件，在尚未立案前，不得采取任何强制措施。在办案中需要到外地对 ...
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，并报最高人民法院备案。二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（１）携带集资款逃跑的；（２）挥霍集资款，致使集资款无法返还的 ...
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要加强协调和指导，支持下级检察机关依法办案。各级检察机关在审查批捕合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件时，认为案情复杂，难以定性，与侦查机关有重大认识 有关领导和直接责任人员的责任。对典型案件，高检院将予以通报批评。对于越权插手经济纠纷，造成严重后果，构成犯罪的，要依法查处，追究有关人员的刑事责任。 ...
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中３２，０００元还案外人樊文生等人，机电公司知情后追款时，姚建国又诈骗他人１００，０００元，还机电公司７０，０００元，机电公司追余款不得，起诉，一审中 被告手中的，应退还原主的意见。认为：（一）在诈骗案中犯罪主体与经济合同主体同一的，经济纠纷案件受理后发现犯罪的，犯罪和纠纷应一并移送公、检部门；未受理 ...
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犯罪行为：(一)以引进资金、项目等虚假理由诈骗贷款；(二)使用虚假经济合同诈骗贷款；(三)使用虚假证明文件诈骗贷款；(四)使用虚假产权证明作担保或超出抵押物 。(二)集中行动阶段(6月1日至10月31日)通过新闻媒体公布涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行债务单位和个人名单，并对典型案例予以曝光，敦促逃废债务 ...
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的９６０００元联营投资款，不应作为赃款处理。 附：云南省高级人民法院关于刑事被告人用诈骗款偿还债务债权人取得该款后是否应作为赃款退出的请示报告 法经字〔１９８８〕 不予退回都不尽妥当。应在刑事诉讼中审查所涉及的经济纠纷是否属于利用签订经济合同进行经济诈骗。如果已构成诈骗罪，即应并案处理，作为赃款退出， ...
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如下：根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部法（研）发［１９８７］７号《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第三条的规定，人民法院在审理经济合同纠纷案件的过程中，发现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的案件，应将有关材料移送有管辖权的公安机关处理，不宜直接 ...
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合同的；五、为他人提供或者利用他人提供的合同文本、帐号、公章及委托证件签订或者履行经济合同进行诈骗的；六、利用行贿受贿签订或者履行不公平经济 仲裁条款或者仲裁协议应当明确约定仲裁的事项和具体的仲裁委员会。 第二十四条 经济合同仲裁委员会根据当事人的申请，依法采取保全措施。仲裁委员会采取保全措施时，可以 ...
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下列行为之一的，为利用经济合同进行违法活动：(一)订立假合同；(二)倒卖经济合同；(三)利用经济合同买空卖空、诈骗货款；(四)利用经济合同转包渔利；(五)非法转让经济 十二条市、市辖区、县工商行政管理部门对危害国家利益和社会公共利益的无效合同有过错一方的当事人，视情节轻重、危害大小，可处以五千元以下的 ...
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督促所属单位按规定填报统计报表；凡举办订货会、展销会、物资交流会等，应认真审查经济合同当事人的证件是否合法有效。并通知和协助当地工商行政管理局进行监督检查和鉴 买空卖；七、利用经济合同转包渔利；八、利用经济合同行贿受贿；九、利用经济合同进行诈骗、投机倒把；十、其它利用经济合同危害国家利益和社会公共利益 ...
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