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〕371号203.中国银监会办公厅关于防范境外不法分子利用我境内银行开户管理漏洞
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境外客户资金风险提示的通知银监办发〔2009〕386号204.中国银监会 的通知银监办通〔2007〕269号277.中国银监会办公厅关于商业银行重要
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设备技术风险提示的通知银监办通〔2008〕11号278.中国银监会 ...
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中国农业银行关于印发《中国农业银行工作人员违反外汇业务规章制度的处理办法(试行)...
交易方面:1.超越权限拆出、拆入外汇资金的;2.在全国同业拆借市场
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之外办理拆借业务的;3.资金调拨业务审批程序不全,擅自调拨资金的;4 经济损失的,给予行政记大过至开除的处分;构成犯罪的,移交司法机关处理;涉及金融
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案件的,依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》 ...
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