及上市公司所在地的中国证监会派出机构报送备案材料。监管机构要求补充有关材料的，董事会应在召开股东大会前及时补充并作出公告；(五)股东大会就有关事宜进行审议并 股东在人员、资产、财务上分开的承诺和具体实施方案；3、董事会决议副本。董事会决议应就该项购买或出售资产事项是否有利于上市公司长远发展，是否有利于 ...
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；(三)证监会或交易所认定的其他情况。六、公司拟改变募集资金用途的，除董事会向股东大会作详细陈述并明确表示意见外，还应当履行项目论证程序和信息披露 。八、公司应披露以下信息：(一)在中国证监会指定报刊公告的提出本次发行的董事会决议，应当披露公司的内部投资决策程序、项目论证过程、投资项目可行性必要资料的 ...
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、行政法规、中国证监会和公司章程规定的知情权。证券公司有下列情形之一的，董事会应当立即书面通知全体股东,并向公司注册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构报告： 有关关联交易时，关联方委派的董事在表决时应予以回避。第三十六条董事会决议违反法律、行政法规、中国证监会的规定或公司章程的，股东或监事会有权 ...
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材料目录。二○○○年六月二十六日上市公司购买或出售资产报备材料目录１、上市公司董事会购买或出售资产事宜的书面报告。包括事件的经过、交易各方情况介绍、交易 控股股东在人员、资产、财务上分开的承诺和具体实施方案；３、董事会决议副本。董事会决议应就该项购买或出售资产事项是否有利于上市公司长远发展，是否有利于 ...
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八、公司应披露以下信息：（一）在中国证监会指定报刊公告的提出本次发行的董事会决议，应当披露公司的内部投资决策程序、项目论证过程、投资项目可行性必要资料的内容 或公司可预测募集资金项目的盈利水平较承诺发生２０％以上变化的，公司应召开董事会，就推迟或盈利变化原因、可能对募集资金项目当期盈利造成的影响、新的 ...
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所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。非经股东大会特别决议批准，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 交易所及公司所在地证监局。上市公司股权激励计划备案材料应当包括以下文件：(一)董事会决议；(二)股权激励计划；(三)法律意见书；(四)聘请独立财务顾问的，独立财务 ...
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及影响。第三十六条公司应披露董事会日常工作情况，包括：(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容，如相关董事会决议已作为临时报告在指定报纸披露，只 二)公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。(三)公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。第三节 ...
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方式向推荐主办券商报送下列文件并披露： (一) 年度报告全文； (二) 审计报告； (三) 董事会决议及其公告文稿； (四) 推荐主办券商要求的其他文件。 第十一条 挂牌公司 （一）半年度报告全文； （二）审计报告（如有）； （三）董事会决议及其公告文稿； （四）推荐主办券商要求的其他文件。 第十四条 ...
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董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和审议此专项说明的董事会决议及决议所依据的材料；(2)公司独立董事对审计意见涉及事项的独立意见；(3)公司 保留审计意见涉及事项的基本情况；(2)注册会计师对该事项的基本意见；(3)公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见；(4)该事项对上市公司的影响程度； ...
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会前尚未进行审计、评估，以及相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核的，在首次董事会决议公告中应披露相关资产的主要历史财务数据，注明未经审计，并作出关于“ 根据资产评估结果定价的，在评估机构出具资产评估报告后，应当补充披露上市公司董事会及独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法 ...
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