主要内容是：(一)企业贯彻执行党和国家方针政策的有关问题。(二)支持股东会、董事会、监事会和经理依法行使职权的有关事宜。(三)依靠职工群众，支持职工代表大会的有关 的发展，符合大多数干部职工的根本利益。第十九条 基层文化企业单位中的董事会议事原则，应按照《公司法》和《公司章程》规定运行。关联法规：全国 ...
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个工作日内以书面形式向中国保监会备案，并附上公开声明的复印件。第二十条董事会提名薪酬委员会应当关注董事是否持续具备任职资格。董事在任职期间出现丧失任职资格情形 会议的监事。会议通知同时以书面和电子邮件的方式报告中国保监会。公司应当在章程或董事会议事规则中明确董事会临时会议的通知方式和通知时限。公司召开 ...
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关联交易控制委员会对关联交易进行管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表 会议可以采取通讯表决的形式，但应当符合以下条件：(一)商业银行章程或董事会议事规则规定可以采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序作了具体规定 ...
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时，可由副董事长或指定其他董事代行使董事长职权。第五章 董事会议事规则第十八条 董事会应建立健全公司内部决策制度，实行科学、民主决策。第十九 次。会议的主要议题包括：(一)审议通过监事会年度工作报告；(二)审议通过监事会对董事会年度工作的监督评价报告；(三)监事会主席或1/3以上监事提出需要审议的事项 ...
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第一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《 会议签到簿上说明受托出席的情况。第十三条 关于委托出席的限制委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联 ...
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部门，解散企业应征得省级外经贸主管部门的同意。附件二企业合同（章程）关于董事会议事规则条款的参考格式第一条本公司（企业）营业执照签发之日，为公司董事会 （全体董事人数的三分之一）以上的董事提议，董事长应召开董事临时会议。召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程，且应当在会议召开的１０日前以 ...
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于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。第十一条 会议审议程序会议主持人应当提请 保存期限为十年以上。第十九条 附则本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。二○○六年五月 ...
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。第二十条 董事承担以下责任：(一)对公司资产流失承担相应的责任；(二)对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；(三)承担《中华人民共和国公司法 若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求经理予以纠正。第三十七条 董事会议事程序。(一)董事会会议应定期召开。经三分之一以上 ...
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的授权，审批和签发一定额度的公司的财务支出拨款； (九)审批使用公司的董事会基金； (十)根据经营需要，向经理和公司其他人员签署“法人授权委托书”； (十一 提议时； (四)经理提议时； (五)有紧急事由时。第二十八条 董事会议事程序：(一)董事会会议应在会议召开前十日向各董事发出书面通知，并事先送达 ...
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自治区党委组织部意见后自治区国资委党委审批，自治区国资委任命；自治区党委管理主要领导人员的设董事会企业的总经理，经自治区党委同意，由董事长商企业党委提名，自治区党委组织部组织 ，作出决议要求经理予以纠正。第三十五条董事会议事和表决程序：（一）董事会会议应定期召开，经三分之一以上董事提议或有紧急事由时， ...
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