投保人、被保险人或受益人骗取保险金；(八) 挪用、侵占保险费或保险金；(九) 捏造、散布虚假事实，损害保险机构或其他保险中介机构的商业信誉；(十) 与非法从事保险业务 直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成虚假出资、抽逃出资罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百三十五条 ...
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纪律处分；情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1 有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金 ...
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合伙协议；(二)变更注册资本或出资额；(三)变更股东或合伙人；(四)变更股权分配或出资比例；(五)变更组织形式；(六)变更住所；(七)变更高级管理人员；(八)变更业务 停业整顿或吊销《许可证》。第七十一条 保险公估机构存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处以10万元以上50万元以下罚款；情节 ...
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协议；(二)变更注册资本或出资额；(三)变更股东或合伙人；(四)变更股权结构或出资比例；(五)变更组织形式；(六)变更住所；(七)变更高级管理人员；(八)变更业务 ，责令停业整顿或吊销《许可证》。第七十三条 保险代理机构存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处以10万元以上50万元以下罚款；情节 ...
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其经营贷款业务资格，同时由工商部门依法吊销营业执照。第三十八条 小额贷款公司股东虚假出资，或在公司成立后抽逃或变相抽逃其资金的，由小额贷款公司监管 万元以下罚款。小额贷款公司在依法向有关主管部门提供的财务会计报告等资料上作虚假记载或者隐瞒重要事实的，由小额贷款公司主管部门对直接负责的主管人员和其他直接 ...
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的；（十二）发生重大风险事件隐瞒不报、迟报、谎报的；（十三）提供虚假或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；（十四）监管部门根据审慎性 、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记，虚假出资或者在公司成立后抽逃出资行为的，由工商部门责令其改正，并根据相关规定予以处罚；构成犯罪的 ...
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披露的；（七）发生重大风险事件隐瞒不报、迟报、谎报的；（八）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；（九）经营活动超出核准 、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记，虚假出资或者公司成立后抽逃出资行为的，由工商部门责令其改正，并根据相关规定予以处罚；构成犯罪的， ...
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的业务发展计划和盈利情况预测等； (三)公司框架，包括资本金、股权结构或出资比例、组织机构等； (四)筹建方案； (五)筹建人员名单及身份证复印件； (六)筹建 ，责令停业整顿或吊销《许可证》。第七十三条 保险经纪公司存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，处以10万元以上50万元以下罚款；情节严重 ...
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（三）小额贷款公司的股东须符合法定人数的规定。有限责任公司应由５０个以下股东出资设立；股份有限公司应有２名至２００名发起人。（四）注册资本来源应真实合法， 股权证，作为股东所持股份和分红的凭证。第二十八条小额贷款公司不得虚假出资或者抽逃出资。第二十九条小额贷款公司发起人或出资人持有的股份自小额贷款公司 ...
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登记的事项开展经营活动，查处未经依法办理变更擅自改变登记事项的行为。监督公司的发起人、股东依法出资，对公司发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的 现场监管或者现场检查；（八）不按照规定提供报表、报告等文件、资料，提供虚假或隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料；（九）未按照规定进行信息披露 ...
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