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最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以
认定
非法
占有
目的
的情形。集资诈骗罪
中
的
非法
占有
目的
,应当区分情形进行具体
认定
。 的共同故意和行为的,对具有
非法
占有
目的
的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条 个人进行集资
诈骗
,数额在10万元以上的,应当
认定
为“数额较大”;数额在30 ...
//www.110.com/fagui/law_384575.html-
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关于金融
诈骗
案件协查管理办法
指《中华人民共和国刑法》第二编分则第三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动:(一)以
非法
占有
为
目的
,
诈骗
银行或者其他金融机构资金;(二)进行金融票据
诈骗
;( 保卫部门和领导。接到案件报告线索的金融机构保卫部门和领导,要辩明举报情况,
认定
确有重大价值的,立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现 ...
//www.110.com/fagui/law_104517.html-
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