附：云南省高级人民法院关于刑事被告人用诈骗款偿还债务债权人取得该款后是否应作为赃款退出的请示报告 法经字〔１９８８〕第１８号最高人民法院经济庭：最近，昆明市盘龙区 元是否应作为赃款退出的问题。由于盘龙区检察院和盘龙区人民法院在审理卢鼎诈骗案时均未以诈骗罪认定，且玉溪汽车总站是依据经济法律关系合法取得的 ...
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、局)：近年来，我国对外劳务合作业务迅速发展，取得了一定的经济和社会效益。然而，随着此项业务规模和影响的不断扩大，境内外一些不法分子利用“劳务输出”名义进行诈骗的 诈骗，受骗群众1万多人，诈骗金额达数亿元人民币。仅延边地区立案的诈骗案就达426件，受骗群众5835人，被骗金额7832万元，造成数以千计 ...
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或者主管副局长批准，国际刑警组织中国中心局负责办理。 四、关于办案中的协作配合问题为及时、有效地侦破案件，打击犯罪，必须建立以侦查部门为主， 条)(四)《刑法》分则第五章侵犯财产罪中的下列案件：61.抢劫案(第263条)62.盗窃案(第264条)63.诈骗案(第266条)64.抢夺案(第267条第1款 ...
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、中国人民银行、保险监管机构等部门在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的有关问题通知如下：一、建立案件线索移送制度。中国人民银行各分、支行和 案(《刑法》第 190条)37、集资诈骗案(《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、 ...
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规定、通知等，不按要求及时传达贯彻，贻误工作的；（二）对财会工作状况不作定期分析，存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理混乱， 损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。 ...
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中共中央政治局常委、国务院副总理朱容基同志在《黑龙江省公证处依法严格把关制止一起重大金融诈骗案的发生》(司法部《值班报告》第86期)上报示：“肖扬同志：此类 或补充意见，协助政府审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书，向政府提供有关法律信息，就政府行政管理中的法律问题提出建议等等。 五、发挥 ...
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福诉广西玉林地区饮食服务公司、玉林地区商业局购销麻袋合同货款纠纷一案是否超过诉讼时效的请示》收悉。经研究，答复如下：从请示报告中看，自１９８５年９月１２日 月至１９８８年７月，广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队，要求协助追缴涉及本案的款项，广西地质四队为此成立了专案组，帮助寻找吴进 ...
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福诉广西玉林地区饮食服务公司、玉林地区商业局购销麻袋合同货款纠纷一案是否超过诉讼时效的请示》收悉。经研究，答复如下：从请示报告中看，自１９８５年９月１２日 月至１９８８年７月，广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队，要求协助追缴涉及本案的款项，广西地质四队为此成立了专案组，帮助寻找吴进 ...
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量刑包括了诈骗机电公司预付款一项，但因赃款已大部挥霍，未提及退机电公司款问题。刑事终审后，购销合同纠纷一审恢复审理后认为：姚建国“除应受到刑事责任追究外 退还原主的意见。认为：（一）在诈骗案中犯罪主体与经济合同主体同一的，经济纠纷案件受理后发现犯罪的，犯罪和纠纷应一并移送公、检部门；未受理经济纠纷案件 ...
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。2．受地质灾害威胁，需转移人数在1000人以上；潜在可能造成的经济损失在1亿元以上的灾害险情。3．造成大江大河支流被阻断，严重影响群众生命财产安全 以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案；面值在200万元以上的制贩假币案件。5．因假劣种子、化肥、农药等农用生产资料造成大面积 ...
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