企业内部控制测试方法与技术（2）内部控制设计的有效性（3）企业内部控制系统的综合评价5．典型案例--某企业的内部控制的案例分析专题四：财务报表分析与财务决策 审计（2）所有者权益审计（3）金融资产审计（4）其他相关账户审计7．货币资金的内部审计实务（1）库存现金审计（2）银行存款审计（3）其他货币资金 ...
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和有效性（5）如何保证完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企--企业内部控制和风险管理个性化案例分析（1）内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及 （2）所有者权益审计（3）金融资产审计（4）其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务（1）库存现金审计（2）银行存款审计（3）其他货币资金 ...
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和有效性（5）如何保证完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企--企业内部控制和风险管理个性化案例分析（1）内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及 （2）所有者权益审计（3）金融资产审计（4）其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务（1）库存现金审计（2）银行存款审计（3）其他货币资金 ...
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，制定本实施细则(暂行)(以下简称“细则“)。 第二条 本细则所称的内部控制是指各级社会保险机构对本系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范 度建设情况，重点反映内控制度建设存在的问题和典型审计案例，并对内控制度的执行情况及运行效果做出客观公正的评价。 第七章 附则第五十 ...
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》等国家规定，结合我省实际，制定本规定。第二条本规定所称的内部控制是指经办机构对系统内部职能部门及工作人员从事企业基本养老保险管理服务工作及业务行为进行 基金支付控制制度。凡涉及基金支付款项，必须按规定的审批权限和程序办理。对于大额资金的调拨和涉及基金管理的重要事项，必须由相关部门或岗位人员会签，并有 ...
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（1）条国务院部委规章（3）条第二条本办法所称的内部控制是指各级社会保险机构对系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控 交接手续。（四）建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与账务处理相分离；重要空白凭证的保管与使用相分离；资金收支的审批与具体业务办理相分离； ...
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目标：在全省社会保险经办机构系统内建立一个运作规范、管理科学、监控有效、考评严格、纠错有力的内部控制体系，对社会保险经办机构各项业务、各环节、各岗位进行全过程的 手续。第二十七条建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与帐务处理相分离；重要空白凭证的保管与使用相分离；资金收支审批与具体业务办理相 ...
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。（3）企事业单位任用合格会计人员，开展会计人员职业道德教育，建立和完善内部控制制度，形成内部约束机制，防范舞弊和经营风险，支持并督促会计人员遵循会计职业道德，依法 清查结果报告表。二、财产清查的方法（一）货币资金的清查方法（1）现金的清查。采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数，然后再与现金日记账 ...
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交易和资产管理人才 熟悉货币市场和资本市场；能主持研究开发资金交易和资产管理的金融产品；具有较强的投资评估、投资组合、风险控制和国际交往能力。 具有 会计事务所从事上市公司、金融行业审计的工作经历；具有丰富的内部控制审计和经济效益审计的工作经验，出具的审计报告客观真实，提出的审计建议切实有效；具有注册 ...
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地区性监管组织和市场加以核对。巴塞尔委员会将与其他有兴趣的组织一起监督各国实施该原则的进程。建议国际货币基金组织、世界银行和其他有关机构也可结合促进宏观 不仅表现在资金来源方面，而且表现在负债的到期日方面。它们也应保证充足的流动性资产。（３）操作风险监管人员应确保银行高级管理层拥有有效的内部控制和审计 ...
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