的，对该请求不予受理；已经受理的，驳回起诉。保险公司以投保人借款行为构成贷款诈骗罪为由，向法院起诉请求银行返还已支付的赔偿金的，不予受理；已经受理的 关于借款人的借款行为涉嫌犯罪的处理问题 11、法院在审理银行提起诉讼的汽车消费贷款合同纠纷案时，发现下列情形的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关 ...
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罪追究刑事责任。处理时不认定犯罪数额，按犯罪情节决定刑罚。13、关于违法发放贷款罪的数额标准。根据《纪要》第二部分第(三)项规定，结合我省实际情况，我省 按照各该罪个人犯罪数额标准的5倍掌握。 三、关于合同诈骗案件20、关于合同诈骗案件中一般民事欺诈和合同诈骗罪的界限。《刑法》第224条规定的几种情形 ...
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或者变相吸收公众存款５００万元以上的，可以认定为“数额巨大”。关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款 单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以 ...
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，上述贷款有1.15亿元被核销。审计署将该案移交公安机关查处，并由检察机关提起公诉后，北京市第一中级人民法院于2009年12月，以合同诈骗罪和 财产10万元。 十六、黑龙江省佳木斯市飞天汽车贸易有限公司原总经理李文章骗取汽车消费贷款案 审计署在审计中国农业银行时发现，2002年9月至2004年6月， ...
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第219条)第八节 扰乱市场秩序罪137．损害商业信誉、商品声誉罪(第221条)138．虚假广告罪(第222条)139．串通投标罪(第223条)140．合同诈骗罪(第224条)141．非法经营罪(第225条)142．强迫交易罪(第226条)143．伪造、倒卖伪造的有价票证罪(第227条第1款)144 ...
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诈骗犯罪依法提起公诉。同年12月19日，什邡市人民法院作出一审判决，认定三被告人犯合同诈骗罪，且系单位犯罪，判处被告人杨某某、黎某、郝某某有期徒刑一年八个 判，成功追诉漏犯。2017年2月份，杭州市萧山区人民检察院在办理周某等人骗取贷款、拒不执行判决裁定案的过程中，浙江R集团向检察机关反映情况，称企业 ...
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诱骗投资者买卖证券罪第１８２条操纵证券交易价格罪第１８６条第１款违法向关系人发放贷款罪第２款违法发放贷款罪第１８７条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 损害商业信誉、商品声誉罪第２２２条虚假广告罪第２２３条串通投标罪第２２４条合同诈骗罪第２２５条非法经营罪第２２６条强迫交易罪第２２７条第１款伪造、倒卖 ...
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(2)违法所得5万元以上；(3)致国家税款被骗100万元以上；(4)给国家税款造成实际损失50万元以上；(5)单位犯罪为前述标准的五倍。12、合同诈骗罪(刑法第224条、231条)(1)个人骗取公私财物500万元以上；(2)个人骗取公私财物虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上 ...
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直接经济损失在50万元以上不满300万元；单位用帐外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失在100万元以上不满1000万元。(二)该罪的“特别重大损失”， 和其余金融诈骗犯罪的数额标准，均按该《解释》的规定执行。1、合同诈骗罪(第224条)的个人诈骗“数额较大”为1万元以上不满5万元；“数额巨大 ...
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的社会保护功能。据此，下列危害行为应依法予以刑事追诉：?1、单位实施贷款诈骗危害严重的，以合同诈骗罪论处。?2、已满14周岁不满16周岁的人使用暴力、胁迫等手段 时法所确定的罪名已被修改的，一般认定新罪名，如职务侵占罪、金融凭证诈骗罪等，但并不影响适用行为时的法律。如果行为时法与裁判时法对某种犯罪规定 ...
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