大肆骗取出口退税、非法套购外汇；一些金融机构搞“两本帐”，隐瞒存款、违规发放贷款；有些地方政府擅自将预算内资金转为预算外资金，逃避预算监督等。这些问题在有的 事业单位的负责人及业务人员为本单位谋利而蓄意造假骗取出口退税的，以诈骗罪或者骗取出口退税罪惩处。企业骗取出口退税，情节严重的，停止对其出口退税， ...
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骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。３．集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会 若干问题的解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者 ...
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公诉后，北京市第一中级人民法院于2009年12月以贷款诈骗罪，一审判处谢根荣无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以违法发放贷款罪和违规出具金融票证罪 采取伪造购车发票等手段，与中国农业银行佳木斯市分行工作人员蔡长清、董海智、赵贵财等人相互勾结，骗取个人汽车消费贷款共计1.32亿元。审计署 ...
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。【检察履职情况】1.认真研判法律、正确适用罪名。本案的争议焦点在于诈骗罪与合同诈骗罪的区别适用，其中难点是对医疗服务协议性质的准确界定。德阳市检察机关认真 研判，成功追诉漏犯。2017年2月份，杭州市萧山区人民检察院在办理周某等人骗取贷款、拒不执行判决裁定案的过程中，浙江R集团向检察机关反映情况，称 ...
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、企业的管理秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第五节金融诈骗罪第六节危害税收征管罪第七节侵犯知识产权罪第八节扰乱市场秩序罪第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪第五 立法、司法解释（3）条国务院部委规章（2）条第一百五十六条与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者 ...
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审计署将该事项移送给公安部查处。2010年12月，通辽市科尔沁区人民法院以骗取贷款罪判处陈培禄有期徒刑7年，并处罚金100万元；判处通辽经济技术开发区万 月，审计署将该事项移送给宁化县公安局查处。2010年11月，宁化县人民法院以诈骗罪判处张河玉管制1年，并处罚金人民币5000元。十五、福建建瓯市农业 ...
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第174条第2款，《修正案》第3条）26．高利转贷案（第175条）27．骗取贷款、票据承兑、金融票证案（第175条之一，《修正案（六）》第10条）28． 的决定》第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列案件：48．集资诈骗案（第192条）49．贷款诈骗案（第 ...
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银行及其分支机构(以下统称农业发展银行)、粮食行政管理部门和其他有关行政机关，以及与粮食购销活动有关的其他组织和个人，必须遵守国家有关粮食购销的规定。前款 给予警告直至开除的纪律处分，并责令退回骗取的粮食收购资金贷款或者粮食利息、费用补贴；构成贷款诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院 ...
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应按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均属于私自动用库款。其金额达到追究贪污罪 ，以骗取财物为目的，采取欺诈手段与其他单位、经济组织或个人签定合同，骗取财物数额较大的，应以诈骗罪追究刑事责任。个人有部分履进合同的能力或担保，虽 ...
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案(第190条)37.洗钱案(第191条)第五节金融诈骗罪中的下列案件：38.集资诈骗案(第192条)39.贷款诈骗案(第193条)40.票据诈骗案(第194条第1款 刑法》规定的下列案件：(共95种)(一)《刑法》分则第二章危害公共安全罪中的下列案件：1.非法买卖、运输核材料案(第125条第2款)2 ...
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