规范的批复银监办发〔2008〕155号118.中国银监会办公厅关于外资银行信息系统服务保障风险提示的通知银监办发〔2008〕156号119.中国银监会 银监办发〔2009〕167号172.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知银监办发〔2009〕17号173.中国银监会办公厅 ...
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现将清理结果公告如下：一、《关于印发山西银监局关于进一步推进银行业案件防控工作的意见的通知》等94件规范性文件，继续有效。二、《 通知 2004-4-13 晋银监办〔2004〕56号 3 关于建立山西省银行业金融机构案件信息统计制度的通知 2005-9-20 晋银监办〔2005〕124号 4 关于印发 ...
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中所形成的各种档案资料，保存期至少5年。金融机构应当遵守保密制度，不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、 起3个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇局。第二十五条金融机构发现涉嫌洗钱犯罪案件(线索)的，应自发现之日起3个工作日内填写《外汇领域涉嫌洗钱 ...
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制度第一条为进一步防范银行业各类违法违规案件的发生，强化银行业金融机构风险意识，健全案件预警和惩戒机制，制定本制度。第二条案件通报是一项严肃的工作，对银行业 重要手段。第三条银监会各监管部门要按照监管职责，认真掌握和处理银行业金融机构案件信息，并提出通报的建议。第四条通报范围原则上为银行业内部，必要时 ...
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管理和会计财务等重要岗位实行定期或不定期轮换和强制休假制度。第十九条 金融机构要建立完整的信息资料保全系统，必须真实、全面、及时地记载每一笔 长期不健全或执行监督不力造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件的负有个人责任或直接领导责任的金融机构高级管理人员，中央银行可以依据有关规定，根据情节轻重及 ...
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集资案件，市处置非法集资联席会议应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门积极采取有效措施，正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。 石家庄市处置非法集资工作信息统计 、区政府、各有关部门负责建立本地、本部门处置非法集资工作信息统计和报送制度，并明确专门机构和专人具体负责。各县（市）、区政府，各有关部门 ...
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经营管理等信息向社会（含股东）公开进行披露的情况。以走访调查和实地检查方式进行评价。第七条金融企业凝聚力指标。主要评价金融机构的收入分配制度、激励与 银行业信贷征信系统归集数据是否及时、完整、准确；金融机构重大违规违法案件发生率；企业逃废银行债务情况等。以统计分析方式进行评价。第十四条产业政策环境指标 ...
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，请遵照执行。自本《办法》生效之日起，《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（银监发〔2010〕111号）、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕61号）、《中国银监会办公厅关于银行业案件（风险）信息报送有关问题的通知》（银监 ...
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中国人民保险(集团)公司省级及其以下机构立案的案件，按财险子公司和寿险子公司分别统计上报。中保集团将本系统各子公司的案件统一报金融系统纪检组、监察局。(四)各 有关单位要立即予以纠正。 第十二条 为迅速掌握金融系统工作人员涉嫌重大违法违纪案件的线索和信息，各总行、司纪检组、监察室和各省、自治区、直辖市 ...
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联网互联单位、接入单位和情况12、金融机构计算机信息系统情况和人员情况13、购买信息网络安全检测产品单位情况14、金融营业场所风险等级认定材料15、保卫 统计局(2项)一、保留备案(1项)1、对新开工项目和竣工项目的统计报告制度作出的具体要求二、取消审核(1项)1、划分大中型工业企业北海市卫生局(35 ...
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