光大银行、华夏银行、太平洋保险公司、平安保险公司，各全国性金融公司：.现将《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行。 情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分；（一）工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不 ...
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光大银行、华夏银行、太平洋保险公司、平安保险公司，各全国性金融公司：现将《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行 根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分；（一）工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不 ...
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虚构的密押、重要凭证、单据及其他证明文件应当发现而没有发现的；(二)违反金融业务规定操作、擅自简化审查和工作程序的；(三)滥用职权，越权审批，徇情 ，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分：(一)工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在10万元以上的；(二)管理不严、规章制度不落实而 ...
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，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供 我们认为，本案如形成判例，将危及到国家信贷资产的安全和金融秩序的稳定，以及金融改革的稳步推进。 附：?1.广州市中级人民法院民事判决书(略)2.广州市公安局 ...
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协助。对于案情重大、复杂的案件，公安机关、银行、保险监管机构及其他金融机构可组成联合工作组，根据各自职责开展工作。 三、严格依法办案。各级公安 《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2 ...
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的处理办法（试行）第一章总则第一条为加强和完善外汇业务管理，防范金融风险，确保中国农业银行外汇业务的稳健发展，根据《中国农业银行关于对工作人员 ，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》 ...
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第一章总则第一条为加强和规范财务会计工作，防范金融风险，保障国有资产的安全，根据《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《 ，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等 ...
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造成重大经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等 １万元以上１０万元以下经济损失的，给予行政警告至记大过处分；（三）发生重大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融 ...
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中共中央政治局常委、国务院副总理朱容基同志在《黑龙江省公证处依法严格把关制止一起重大金融诈骗案的发生》(司法部《值班报告》第86期)上报示：“肖扬同志：此类 服务中的监督，发现违法行为及时予以纠正。要严格、认真地代理当事人的金融法律行为，切实维护其合法权益、防止受骗上当。 六、进一步深化法律服务工作的 ...
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、省粮食局、省国防科学技术工业办公室、省外事办公室、省煤炭安全生产监督管理局、省政府金融办公室、省宗教局、省信访局、省人民防空办公室、省旅游局、省通信管理局、省 的案件。4．案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案；面值在200万元以上的制贩假币案件。5． ...
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