管理体制、经营方式，在案件执行期间与案件审理期间相比，尽管发生了很大变化，但总厂与其分支机构的关系及各自的性质并未改变，总厂的经营活动仍由其分支机构的 贷款权）。本溪化工塑料总厂除仅保留所欠银行贷款２３００万元的账户外，其办公地点管理人员，领导机构全部与其分支机构草河口化工厂合在一起，一套班子，行使两 ...
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。３．３．４代理制接入方式发卡银行通过与其他人网银行总行签定代理协议，确立代理行与被代理行业务关系，并通过代理行的银行卡网络，将被代理行银行卡作为代理行的 。２．１清算账户２．１．ｌ入网银行账户入网银行及其分支机构的资金清算，均使用其在中国人民银行营业部门开立的备付金存款账户清算，且备付金存款账户内应 ...
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及编号、法定代表人姓名、法定代表人身份证件种类及编号(以下简称关键信息)核对不一致的，应退出业务处理，并通知存款人及时办理变更手续；该存款人基本存款账户信息中 关系表，并负责对应关系表的维护。中国人民银行分支机构应在账户管理系统中建立银行机构的支付系统行号与其内部往来账号的对应关系表，并负责对应关系 ...
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主要出资人的相关材料，应当包括下列文件、资料：（一）申请人关于出资人之间关联关系的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息 一式三份。第二十条申请人应当自收到受理通知之日起10日内在所在地中国人民银行分支机构的网站上连续公告《办法》第十二条所列事项3日。第二十一条 ...
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外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。(十二)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入 客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。关联法规：国务院部委 ...
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。第九条金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理规定 立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示 ...
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交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，本行日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系。第八十七条董事连续二次未能亲自出席 本行的风险投资、资产抵押及其他担保事项；?(九)决定本行内部管理机构的设置和分支机构的设置方案；?(十)决定本行员工的工资、福利、奖惩制度；?(十一)根据董事长的 ...
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法人名义开立自营账户；经法人授权的商业银行分支机构可以分支机构的名义开立自营账户；证券投资基金等非法人机构投资者可按中国人民银行规定单独开立自营账户。第二十 。第三十四条债券持有人应当委托债券登记托管结算机构托管其持有的债券。债券托管关系自债券登记托管结算机构为债券持有人开立债券账户后成立，至债券账户 ...
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种类繁多、次数频繁、金额巨大，要求建立严密的会计信息系统，并广泛使用信息技术及电子资金转账系统；(三)分支机构众多，分布区域广，会计处理和控制职能分散 三)出具非标准审计报告。第四章注册会计师与银行监管机构的关系第二十三条注册会计师与银行监管机构对下列事项关注的角度可能存在差异，但可以相互补充：(一) ...
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列入失信被执行人名单。（七）本人或者其近亲属存在妨碍履职独立性的情形，包括但不限于：本人与其近亲属合并持有该金融控股公司5%以上股份，且从该金融 公司应当在作出下列改任、兼任决定之日起5个工作日内向中国人民银行及其分支机构书面报告：已备案的金融控股公司董事长、副董事长、监事会主席，在同一金融控股公司内 ...
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