处分：(一)私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或凭证的；(二)擅自转移银行承兑汇票保证金或其他保证金的；(三)未按规定办理担保手续，导致贷款担保无效 行为之一的，给予有关责任人员撤职至开除处分：(一)核销工作中泄露核销信息或内外勾结损害本行利益的；(二)核销后收回呆账贷款、境外机构损失类贷款或银行卡 ...
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人员教育管理和落实安全保卫制度方面存在严重问题。主要是：单位领导对当前侵害银行犯罪的严峻形势认识不足，警惕性不高，用人失察，造成守押队伍不纯 各金融机构要深刻吸取中国银行南宁市分行和浙江省慈溪市邮政局内部人员和内外勾结抢劫运钞车案件的沉痛教训，从保护银行资金安全，维护金融秩序和社会稳定的高度来重视运钞 ...
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的联合通知》（银发＜１９８７＞１１５号），是防范犯罪分子利用拍发汇款电报诈骗银行资金的重要文件，各行必须认真执行，严格按照通知的各项规定和要求办理电报汇款。 的银行和个人，要严格按照《违反银行结算制度处罚规定》实行处罚。对银行内部人员利用工作之便，内外勾结，诈骗、盗窃银行和客户资金的，应移交司法机关 ...
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１基本规定（１）申领单位卡必须同时具备以下条件：①发卡行所在地的中国人民银行分支机构核发开户许可证；②在发卡行所在地金融机构开立基本存款账户；③单位法定代表人或 盗用借记卡；②使用伪造、变造、盗用的借记卡；③非法占用银行资金，在银行明确告之后仍拒绝还款；④内部或内外勾结作案。８．３ 风险的处理８．３． ...
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三、对透支户进行及时监测、控制和追讨。四、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等违法行为或案件，及时采取补救措施，避免损失，并配合有关部门调查处理； 卡”（ＰＣＢＣＶＩＳＡＣａｒｄ）。这两种卡均以人民币结算，仅限国内通用。三、建设银行信用卡只限合法持卡人凭卡在该特约商户用于购货结算或支付其他消费费用。一次购货 ...
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套取资金，承兑和贴现商业汇票，造成纠纷或资金损失；内外勾结，利用结算盗取银行和客户资金等，严重损害了银行信誉，扰乱了金融秩序。为更好地发挥结算的 信誉，各行必须重视和加强结算的基础工作。各行的管理行要帮助和督促所属基层银行普遍建立健全岗位责任制，制定和实行操作规程，将结算管理要求和各项规定真正落到实处 ...
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余额表，注销信用卡申请书、信用卡风险案例等。七、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等案件，及时上报，并责成专人配合有关部门调查处理，包括欠款催收，起草 。各行可根据本行实际制定实施细则，并上报总行备案。附件三：中国人民建设银行信用卡业务操作规程为了加强信用卡业务管理，逐步建立信用卡业务科学、规范的操作程序， ...
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提高自身核心业务能力，增强竞争优势。加强服务外包风险管理与防范，涉及国计民生、银行关键业务的核心系统不得外包。要加强服务外包全过程的跟踪管理，适时对外包 安全隐患。要强化网上银行内部安全控制，制定和完善涵盖各个风险点和业务流程的安全制度，综合运用技术措施，有效防范内部人员或内外勾结违规违法操作，研究 ...
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的商业汇票办理了承兑与贴现，有的甚至内外勾结，弄虚作假，违法违规使用信贷资金，引发新的金融风险；二是一些商业银行尚未真正把商业汇票作为调整资产结构和改善 、贸易合同复印件等足以证明该票据具有真实贸易背景的书面材料，必要时，贴现银行要查验贴现申请人的增值税发票原件。对不具有贸易背景的商业汇票，不得办理 ...
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出纳等重要岗位人员的管理、教育，严防监守自盗和内外勾结盗抢案件的发生。现金押运和管理要严格执行人民银行有关规定，接送款必须使用防护性能合格的运钞车 收储企业因交通、提现不便等客观原因，要按照《关于印发〈中国农业发展银行粮棉油收储企业存款账户管理与核算办法〉的通知》(农发行字(1999)15号)中有关 ...
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