换取真币，或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五) 的违规处理办法以及各行下发的有关违规处理规定同时废止。 附二：《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》制定说明 一、制定的目的和原则总行制定《中国 ...
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权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的 要加强对营销员收取现金和代理客户办理领款业务的管理。大力推广并鼓励客户通过银行缴纳保费、领取保险金和退保金。基层分支机构原则上不得接受所属营销员和营销服务部 ...
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高消费。(四)大力治量金融“三乱”。人民银行、公安、司法等单位要在当地政府 的领导下，加强配 合，加大对非法集资、地下钱庄和民间高利贷等的打击力度 的严格管理 ，加强对社会不安定因素的防范。认真防范暴力抢劫、伤害金融员工，内外勾结骗取银行资 金、利用计算机网络高科技犯罪等各类案件发生，力争实现“零发案 ...
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该类犯罪，检察机关应着重从以下几个方面开展工作：一是强化证据审查。非法集资类案件由于参与人数多、涉及面广，受主客观因素影响，取证工作易出现瑕疵和问题。 、系统维护人员、市场推广及监管人员，员工主要从事虚假宣传，收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔公司银行明细、公司财务资料、款项开支情况等 ...
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该类犯罪，检察机关应着重从以下几个方面开展工作：一是强化证据审查。非法集资类案件由于参与人数多、涉及面广，受主客观因素影响，取证工作易出现瑕疵和问题。 、系统维护人员、市场推广及监管人员，员工主要从事虚假宣传，收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔公司银行明细、公司财务资料、款项开支情况等 ...
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中国银监会办公厅关于做好当前处置非法集资工作有关问题的紧急通知银监办发〔2008〕238号129.中国银监会办公厅关于外资银行开展债券担保业务有关事项的意见 的通知银监办发〔2008〕4号145.中国银监会办公厅关于银行业金融机构员工离辞职后流向借款企业有关问题风险提示的通知银监办发〔2008〕43号 ...
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状况中存在拖欠工程款和农民工工资、社会保险费，制售假冒伪劣产品，乱收费、乱涨价、非法集资等情况的企业不得上市融资、发行企业债券。第二十一条 提倡企业、个 农民工工资、欠缴逃缴社保资金、用人单位拒绝与员工签订劳动合同、安全生产违章（包括交通违法）、恶意逃废银行债务、上市公司违规担保、关联交易、部分高管 ...
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机制，有效发现、监控销售中的误导客户、虚假业务、侵占保费、不正当竞争、非法集资和洗钱等行为，提升业务品质。保险公司应当规定客户回访的业务范围和条件 投诉机制，设置便于举报投诉的途径，明确举报投诉的处理原则和程序并让所有员工知晓，保护举报投诉人的合法权益。 保险公司应当根据相关法律法规的要求对外披露内部 ...
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投资不要求取得合理回报的，享受与公办学校同等的国家税费优惠政策。鼓励银行对办学质量高、还贷能力强的民办学校提供贷款支持。对产权明晰的民办 非公有资本进入金融服务业。允许非公有资本进入国防科技工业建设领域。(八)鼓励非公有制经济参与国有经济结构调整和国有、集体企业重组。大力发展国有资本、集体资本和非公有 ...
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集体企业和事业单位人员的专业技术职称评定同等对待。第十五条任何单位和个人不得非法侵占、平调个体工商户、私营企业的资产。任何部门和单位不得利用职权对个体工商户、 合同；（九）取得土地使用权；（十）在银行或其他金融机构申请抵押或者担保贷款；（十一）申请取得外贸出口权；（十二）参与评比先进；（十三）参与报考 ...
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