属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查；(二)经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。第三十三条《反洗钱调查报告表》应当经中国人民银行或者其 )或者主管副行长(副主任)批准。第三十四条结束调查的，对已经封存的文件、资料，中国人民银行或者其省一级分支机构应当制作《解除封存通知书》(见附10)， ...
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获得车辆牌照后，请尽快到注册地的任何一│开户银行：┃┃家财产保险公司办理正式保单。│银行帐户：┃┃４．机动车辆出险后，必须在４８小时内凭本暂保│┃┃单向本公司报案（报案电话：）。│┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛经（副）理：会计：复核：制单：承办：电话号码： ...
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；(二)监督检查中发现问题隐瞒不报，导致发生案件或事故的；(三)阻挠报案或报告案情弄虚作假的；(四)压案不办的；(五)利用职权袒护或包庇违法违纪 行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； ...
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完整、不连续；六、涂改和更改汇票签发日期、收款人、汇款大写金额；七、已经银行挂失止付的银行汇票；八、汇票残损、污染严重无法辨认。第十条属于下列情况的银行汇票应予 变造的假银行汇票，除拒付外，还应扣留假汇票，并追查假汇票来源，向公安机关报案。同时，在２４小时内将情况逐级报告总行财会部。第十二条持票人持跨 ...
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，并向中国人民银行总行报告。结案时，要有专题报告，内容包括：作案手段、教训、损失、责任、对有关人员的处理结论以及改进措施。第七条对已经立案的或发现 。第八条逾期一个月报送案件的，对责任人进行通报批评或给予行政警告处分。因拖延报案时间，贻误办案时机，造成严重后果的，加重处分。第九条报告案件弄虚作假的，对 ...
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、网站、短信号码等信息骗取客户资料的活动。金融机构发现假冒电子银行的非法活动后，应向公安部门报案，并向中国银监会报告。同时，金融机构应及时在其网站、 有关申请；已经递交申请材料的，应按照本办法的要求补充有关材料。上述机构已经开办适用于报告制的电子银行业务，应于本办法实施后1个月内将已开办的电子银行业务 ...
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于本标准。3．1．1银行卡联合组织association of interoperable bank card service，AIBCS简称联合组织，在中国境内办理银行卡业务的商业银行、邮政储汇局和农村信用社等共同发起组建具有行业自律性质的全国银行卡联合经营组织。3．1．2银行卡联网联合 ...
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有成效的。但也应该看到，部分城市信用合作社违背组建初衷，已经出现了较大的风险，有的甚至资不抵债。人民银行各分支行要根据人总行有关文件精神，坚持“统一思想、明确 制度情况进行一次大检查。（四）加大执法监察和案件查处力度。要建立严格的报案、查案制度，各级行司一把手要直接组织大要案的查处工作，对有案不报、 ...
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机构高级管理人员，若已经经过任职资格审核，原有任职资格仍然有效，不需重新进行核准，可在任职后提交离任审计报告，但仍需报中国人民银行备案。对存在以下 因长期经营管理不善，造成连续性的严重亏损；(二)发生重大金融犯罪案件后，不及时报案并采取相应措施，不积极配合有关部门查案、办案，干扰或妨碍案件查处；(三) ...
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计划单列市财政厅（局）：一九九二年是保值公债的兑付年，根据人民银行掌握的情况，当前在流通市场上已经发现有机制的１００元面值的保值公债假券。为确保一九九二年 假券的特征（见附件），严防误收。若发现假券，要及时向当地公安部门报案，并协助公安部门积极组织侦破，严厉打击伪造国家债券的犯罪活动。三、各经营证券 ...
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