)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。第六条 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当 类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。第二章 客户身份识别制度第七条 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融 ...
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支付系统管理办法（试行）第一章总则第一条为规范银行业金融机构加入、退出支付系统的行为，防范支付风险，保障支付系统安全稳定运行，依据《中华人民共和国中国人民银行法》 完整性。支付系统行号是参与者通过支付系统办理业务的身份识别代码，由12位定长数字组成。第六条中国人民银行建设、运行行名行号管理系统，对支付 ...
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金银管理条例施行细则（（83）银发字第381号）二、对金银进出国境的管理办法（（84）银发字第13号）三、现金管理暂行条例实施细则（ 〔2006〕第3号发布）四十六、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督 ...
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结算业务代理办法（银发〔2000〕176号文印发）四十一、财务公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场管理规定（银发〔2000〕194号文印发）四十二 二、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（中国人民银行令〔2007〕第1号发布）六十三、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 ...
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人民银行分支行会同企业的开户行直接向企业征集；各种非银行信息向有关部门和机构征集。试点行要为参与建立信用档案的中小企业配发标识符，作为中小企业的身份识别。 通过培训、指导、宣讲等方式，提高企业经营管理人员特别是财务人员的财务、金融业务水平，增强信用意识，通过建设中小企业信用体系，规范企业财务制度，改善 ...
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及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（1）条 3号发布)的有关规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第十三条 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存 ...
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如超过规定的限额，必须向发卡机构索要授权，在索取过程中，经办人员应将取款人的身份证件和太平洋卡留在柜内，取得授权号码后，应将该号码填入取现单有关栏目 卡为４９１０４，是由成事达卡国际组织和威士卡国际组织提供给交通银行的代码，后１１位数字为持卡人的帐号。在太平洋卡凸印区第二行为发卡机构所在地地名（全称） ...
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划分的活动。 第三条基金管理公司对客户进行风险等级划分的目的是根据客户风险等级的不同而采取相应的身份识别和风险监控措施，切实防范洗钱风险。 第四条基金管理 类别的客户，至少每年应进行一次审核，更新客户身份基本信息；对于低风险类客户，应当按照中国人民银行的规定进行审核。 第十二条基金管理公司对其直销客户 ...
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〔2003〕第5号发布)等规定，制定本指引。第二条 银行业金融机构(以下简称银行)为流动就业群体等个人提供简易开户服务适用本指引。本指引所称简易开户 银行账户。第三条 银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务应当遵循“风险为本”的原则，落实个人账户实名制和客户身份识别规定，按照客户身份核实程度和账户 ...
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的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会 可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：(一)进入金融机构进行检查；(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；(三)查阅、复制金融机构与检查 ...
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