应当依法及时移送有关检察机关处理。检察机关应当依法及时审查办理。对依法不构成犯罪或者不需要追究刑事责任的，检察机关应当及时回复有关金融机构，并说明法律依据 ，可以请检察机关共同研究完善；检察机关在研究、提出有关涉及金融部门预防职务犯罪对策和措施时，也可以请金融机构进行论证或提出意见。 五、共同推进检察 ...
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：（一）开展宣传和警示教育活动；（二）提出预防职务犯罪对策建议；（三）提供预防职务犯罪咨询；（四）提供行贿犯罪档案查询服务；（五）负责预防职务犯罪工作 招聘、录用和选拔任用；（七）国有企业重组、改制、上市和破产活动；（八）银行、保险、证券等金融机构的经营管理活动；（九）慈善捐赠款物和彩票资金以及其他 ...
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事业单位的财务管理；（五）国有企业重组、改制、上市和破产等活动；（六）银行、保险、证券等金融机构的经营管理活动；（七）煤炭、电力等能源资源开发和 ）对本行政区域内的重大改革措施开展廉政风险评估；（四）收集、分析有关职务犯罪的信息，提出预防对策，建立预警机制；（五）调查处理行政违纪案件，开展警示教育；（ ...
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的使用和管理；（八）国有企业的经营、重组、改制、上市和破产；（九）银行、保险、证券等金融机构的经营管理；（十）社会保障、劳动就业、安全生产、 职务犯罪发生的原因、特点和规律进行预防调查，提出预防对策和建议；（六）建立职务犯罪信息库，管理和完善行贿犯罪档案查询系统，受理社会查询；（七）其他预防职务犯罪 ...
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的使用和管理； (八)国有企业的经营、重组、改制、上市和破产； (九)银行、保险、证券等金融机构的经营管理； (十)社会保障、劳动就业、安全生产 规律进行预防调查，提出预防对策和建议； (六)建立职务犯罪信息库，管理和完善行贿犯罪档案查询系统，受理社会查询； (七)其他预防职务犯罪工作的职责。 第十三 ...
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、地税局、工商局、质监局、药监局、国税局、烟草专卖局、银川海关、中国人民银行银川中心支行、宁夏银监局、证监局、保监局、自治区金融办、知识产权局 经济犯罪案件实行挂牌督办，必要时提前介入，并履行诉讼监督职能；查办经济犯罪涉及的职务犯罪案件；负责对行政执法与刑事执法移送衔接问题的法律监督；会商研究有关法律 ...
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犯罪动向，探讨打击和预防金融违法犯罪的对策和措施，研究建立可疑资金报告和情报通报制度。中国人民银行、中国保监会应指定一批金融业务专家组成咨询班子 、有价证券诈骗案(《刑法》第 197条)44、保险诈骗案(《刑法》第 198条)45、职务侵占案(《刑法》第 271条第 1款)46、挪用资金案(《刑法》第 ...
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的具体要求明确具体责任，分解落实到每个岗位、每个信贷人员，并与经济利益、职务、职称挂钩，考核兑现。建立完善信贷员联库制度，实行分片、逐企业包干，责任 第七十六条对开户银行和有关责任人自身挤占、挪用粮食贷款的行为，一经发现，要对直接负责的主管领导和有关责任人员给予相应处分；构成犯罪的，移交司法部门处理。 ...
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，向总行书面报告分析情况。各级行对信贷管理中出现的重大情况、问题以及采取的对策，应及时准确报告上级行。上级行对下级行的工作请示及反映的问题，应 并回复借款人复议结果。 ?第五十六条对开户银行和有关责任人存在下列问题之一，视情节轻重给予批评、经济处罚或行政处分，构成犯罪的，移交司法部门处理。（一）对非 ...
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大学理论的创新 一般 刑法理论的创新 一般 刑法学 赵微 教授 博士 大连海事大学学 赵微 教授 博士 大连海事大学44 05SFB2026 我国职务犯罪侦查体制改革问题研究 一般 诉讼法 朱孝清 副检察长 学士 最高人民检察院45 05SFB2027 死刑复核问题研究 一般 诉讼法 孙本鹏 副教授 ...
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