，严加防范各种利用承诺书、授权书、委托书、存款证明、备付信用证等形式的国际金融诈骗活动，并于今年７月正式下发了外汇担保办法及其内部管理规程。从前一段情况 ，要严肃处理，并通报全行，追究有关领导和当事人的责任。二、各行应按照人民银行和总行有关规定，立即组织力量对分行及所属分支机构进行一次全面清查，各行在 ...
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，严加防范各种利用承诺书、授权书、委托书、存款证明、备付信用证等形式的国际金融诈骗活动，并于今年７月正式下发了外汇担保办法及其内部管理规程。从前一段情况 ，要严肃处理，并通报全行，追究有关领导和当事人的责任。二、各行应按照人民银行和总行有关规定，立即组织力量对分行及所属分支机构进行一次全面清查，各行在 ...
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行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行处理 （三）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关 ...
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更加逼真，增加了识别难度。第二、复印机，分色分次大量复印币并以低价交换诈骗方法投出假币，一次作案数量多，危害大。第三、假币投出方式从通过 三)对复印机的管理，总行曾以(84)银发字第232号文转发了国务院办公厅批转的人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告，对有意用造人民币的不法分子应按《刑法 ...
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〔2009〕371号203.中国银监会办公厅关于防范境外不法分子利用我境内银行开户管理漏洞诈骗境外客户资金风险提示的通知银监办发〔2009〕386号204.中国银 管理办法》的通知银监发〔2008〕49号396.中国银监会关于印发《银行并表监管指引（试行）》的通知银监发〔2008〕5号397.关于印发 ...
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钱庄”，同时，加大对重点地区及主要非法外汇交易聚集地的查处频率。要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外币兑换点进行清理，加强柜面监控和门卫保安措施，保持营业场所 严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的检查，从外汇指定银行入手，发现利用信用证进行融资及 ...
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，不得收取人民币作为保证金。各种外币币别的客户保证金必须存入由国家外汇管理局指定的银行。客户保证金只能用于外汇期货业务经营所发生的收支范围，非经国家外汇管理局批准， ，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十 ...
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外汇按金交易活动。会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代 外汇按金交易活动中，客户与公司之间发生纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇 ...
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和外汇按金交易活动。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代 按金交易活动中，客户与公司之间发生的纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇 ...
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外汇按金交易活动。 会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位 外汇按金交易活动中，客户与公司之间发生纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇 ...
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