法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案 元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案( ...
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４、虽未达到上述数额标准，但因操纵证券、期货交易价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券、期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条 的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予追诉。 五十二、骗取出口退税案（刑法第２０４条第１款） 以假报出口或者其他欺骗手段 ...
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犯罪活动，经对相关证据审查，发现上述人员参与犯罪主观恶性较大，且涉案金额均达到追诉标准，即依法向侦查机关发出《补充移送起诉通知书》，建议对储某某等七人移送 【检察机关履职情况】1.精准研判，成功追诉漏犯。2017年2月份，杭州市萧山区人民检察院在办理周某等人骗取贷款、拒不执行判决裁定案的过程中，浙江R ...
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法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，针对部分经济犯罪案件在司法实践中掌握，但不得在法律 条第2款)(一)该罪的“重大损失”，是指个人违法向关系人以外的其他人发放贷款，造成直接经济损失在50万元以上不满300万元；单位违法向关系人以外的其他人 ...
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出资和抽逃出资的现象屡禁不止，手段更加隐蔽多变，是一些不法公司诈骗银行贷款、骗取他人财物、虚开增值税专用发票等犯罪活动的重要环节，严重扰乱和破坏了社会主义 行为的审查力度，并依照最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，对达到追诉标准，涉嫌犯罪的，要做好有关证据的收集和案件的移送工作 ...
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金融监管，加大查处金融机构违法违规经营行为力度，维护正常的金融秩序；全面推行贷款质量五级分类管理办法和审慎会计制度，提高信贷资产质量。２００３年：扩大宣传 互通情况，并及时了解移送案件的查处情况，公安机关要加强立案监督，达到追诉标准的案件立案率要达到１００％，使整顿和规范市场经济秩序工作与严厉打击经济 ...
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。{根据刑法修正案（四）修改}{原条文：生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、 二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因 ...
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承兑、付款、保证罪(第189条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡 ...
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