简称“中人集团”)将中南公司违规承包给香港敦沛集团下属的广东敦沛投资顾问有限公司(该公司在本案中涉嫌诈骗犯罪，已移送司法机关另案处理)，中南公司违规承包经营 证券监督管理委员会提出行政复议；也可在收到本处罚决定之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。 ...
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2017年11月24日，四川省什邡市人民检察院以被告人杨某某、黎某、郝某某涉嫌诈骗犯罪依法提起公诉。同年12月19日，什邡市人民法院作出一审判决，认定三被告人犯合同 能成为骗财的手段。在办理农村“骗婚”类案件中，不能仅以是否领取结婚证、是否共同生活作为罪与非罪的判断标准，而应当把握诈骗犯罪的实质，综合 ...
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此规定立案侦查，各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题，请及时分别报最高人民检察院和公安部。最高人民检察院公安部 二○一○年 外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成 ...
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审结的案件，不应以与本指导意见不符为由提起再审。各地在审理此类案件中遇到的问题请及时报告我院民二庭。广东省高级人民法院二OO六年六月二十七日广东省高级 的起诉后，银行与保险公司之间的保证保险纠纷可继续审理。涉嫌贷款诈骗犯罪的案件结案后，银行向法院提起诉讼要求相关责任人赔偿损失，法院应予受理，并根据 ...
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。3．正确适用财产保全措施。对于出现暂时资金困难但运转正常或有发展前景的企业，在诉讼中要慎用财产保全措施，尽量不要使企业停工停产，最大限度维持企业的“ 经营或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金的，按集资诈骗犯罪依法严惩。对涉及众多被害人的金融犯罪案件，要积极配合地方党委和政府做好善后工作，尽量将 ...
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，并履行诉讼监督职能；查办经济犯罪涉及的职务犯罪案件；负责对行政执法与刑事执法移送衔接问题的法律监督；会商研究有关法律适用问题。自治区监察厅：对在纪检、 的重大问题、重要事项和重点案件，研究打击贷款诈骗等违法犯罪活动的防范、监督和查处机制；向司法机关移送涉嫌犯罪的线索，并配合做好案件查办工作。宁夏证监 ...
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企业和投资者合法权益、破坏企业重组改制等问题。加强对违反法定程序、侵犯诉讼参与人合法权益问题的监督，坚决纠正违法取证、刑讯逼供、滥用和随意改变强制措施以及违法查扣 技术骨干、关键岗位人员涉嫌犯罪的案件，要与有关单位做好衔接工作，减少对企业经营的影响。对被诬告、错告和举报失实的当事人，在查清事实后，要在 ...
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，坚决维护好社会大局和谐稳定。在办理案件过程中，要准确把握犯罪预备和犯罪未遂的区分界限，坚持罪责刑相适应原则。要准确把握刑事诉讼证据规则，根据《刑事诉讼法》 取证计划。公安机关先后调取了大量客观性证据，并对苏醒后的被害人进行了远程询问，彭某某涉嫌抢劫犯罪的事实逐渐清晰。5月4日，桥西区公安分局以彭某某 ...
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材料，假借防治传染病发布虚假广告推销商品、诈骗财物，借机垄断货源、囤积居奇、哄抬物价，以及其它严重破坏市场经济秩序构成犯罪的，要坚决、及时依照刑法规定定罪处罚 有力保障公平竞争和市场秩序，维护公民、法人和其它组织的合法权益和市场交易安全。在民事诉讼过程中发现涉嫌经济犯罪的，要严格按照《最高人民法院关于 ...
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、财产权益、民主权益的诈骗、敲诈、绑架、勒索、伤害、哄抢、侵占、假冒非公有制企业的注册商标等犯罪，要依法快捕快诉；对涉嫌犯罪的，有关机关应当立案 从事公务的人员，利用职务之便，在行使职权或者为非公有制经济提供服务的过程中，向非公有制经济组织和成员索贿、受贿，涉嫌犯罪的要坚决查处，依法严肃处理，净化投资 ...
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