协作配合，充分发挥各自优势，做到打防结合，逐步建立起行之有效的协作配合机制。外汇管理部门在工作中发现涉嫌犯罪线索，应按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 、特点，积极研究预防和打击对策，注意发现并及时反馈有关打击非法外汇买卖的法律、法规以及外汇管理等方面存在的缺陷和漏洞，及时提出有关建议及整改意见 ...
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或外汇营运资金的２０％。第十条经本单位最高主管批准，金融机构办理自营外汇买卖业务可保留少量隔夜敞口头寸，但隔夜敞口头寸的最高余额不得超过其自有 办理自营外汇买卖业务，国家外汇管理局将视情节给予警告、通报批评、处以１００００－－５００００元人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。 ...
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资本金或外汇营运资金的20％。第十条 ：经本单位最高主管批准，金融机构办理自营外汇买卖业务可保留少量隔夜敞口头寸，但隔夜敞口头寸的最高余额不得超过其自有外汇 第十七条 ：金融机构违反本规定办理自营外汇买卖业务，国家外汇管人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条 ：本规定 ...
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，坚决查处非法外汇期货和外汇按金交易活动。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但 的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在当地政府的统一领导下，协同行动，采取 ...
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，坚决查处非法外汇期货和外汇按金交易活动。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但 的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在当地政府的统一领导下，协同行动，采取 ...
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，坚决查处非法外汇期货和外汇按金交易活动。会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但 的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在当地政府的统一领导下，协同行动，采取 ...
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》第六条第四项和第七条第三项的规定，按私自买卖外汇进行定性处理。处罚时应以其从事外汇期货（按金）投入的保证金金额作为罚款基数。对同时构成逃汇、 按超范围经营进行处理；对构成诈骗犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。（四）对从事非法外汇期货（按金）交易的机构和客户间发生的经济纠纷，按法律程序进行处理。二 ...
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，坚决查处非法外汇期货和外汇按金交易活动。 会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但 的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。 会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在当地政府的统一领导下，协同行动， ...
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违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融行为。未经批准，擅自从事外汇期货 、对拒不停业或以改换经营地点等方式继续进行非法外汇期货和外汇按金交易的，一经发现，期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门应对其从重处罚。五 ...
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违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融行为。未经批准，擅自从事外汇期货 、对拒不停业或以改换经营地点等方式继续进行非法外汇期货和外汇按金交易的，一经发现，期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门应对其从重处罚。五 ...
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