关于非法集资或传销问题 -法学论文搜索

非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释

行为方式，在表述上未必全面完整，实践中，仍需根据《解释》第1条关于非法集资的概念和四个特征要件进行具体认定。[11] 3.相关罪名的定罪量刑标准。《融资活动的合法开展，可能更具有意义。（二）《解释》中存在的问题《解释》明确非法集资类案件审理的定罪和量刑标准，有助于此类案件的审理工作，同时通过提供 ...

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非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释

行为方式，在表述上未必全面完整，实践中，仍需根据《解释》第1条关于非法集资的概念和四个特征要件进行具体认定。[11] 3．相关罪名的定罪量刑标准。《融资活动的合法开展，可能更具有意义。（二）《解释》中存在的问题《解释》明确非法集资类案件审理的定罪和量刑标准，有助于此类案件的审理工作，同时通过提供 ...

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非法集资刑事案件------最重要法规理解与适用

的合法权益和社会稳定。二、关于非法集资的概念、特征要件和罪名适用早在1996年制定的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法、债券，擅自发行股票、债券，组织、领导传销活动，非法经营当中的非法经营证券、基金五个罪名属于刑法上处理非法集资犯罪的主体罪名；在五个主体罪名中， ...

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非法集资、集资诈骗、非法吸收公众存款，你是否能分得清?

货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式；3、向社会不特定对象即社会公众筹集资金；4、以合法形式掩盖其非法集资的性质。非法吸收公众存款1、未经有关部门年1月4日施行的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，又将擅自设立金融机构罪、组织、领导传销活动罪和非法经营罪中的某些行为，纳入到 ...

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非法集资犯罪案件司法实务问题研究

性质时，存在较大争议。同时，现在出现了利用互联网金融进行非法集资、利用传销方式进行非法集资等新情况，由于互联网传播方式非常迅速，传播范围广泛，且互联网专门的合议庭，将民庭、刑庭的力量统一整合用于解决相关问题；二是出台《德阳市中级人民法院关于非法集资刑事案件涉案财物处置指导意见》，对涉案财物处置的目标 ...

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大数据背景下非法集资类案件侦控路径