用款方还要每月支付0.2%以上的居间费，加上中介预扣或提前支付费用以及担保公司费用等，这种融资方式的资金价格年利率至少在24%以上，也即是说都有 处理、统一处置的笼统意见，并无细化措施。德阳地区在处理三某公司、润某公司非法集资案件过程中，根据《2014年意见》和四川省高级人民法院、四川省人民检察院、 ...
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裁定，上诉至最高法院。最高法院裁定驳回上诉，维持原裁定。 败诉原因： 公安部门已经对江西括苍公司涉嫌非法集资犯罪进行立案侦查，且王造国与江西括苍公司之间 ，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或检察机关。而本案牛小强提供担保的王文宽与王瑞之间的民间借贷并未被 ...
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高院裁定，上诉至最高法院。最高法院裁定驳回上诉，维持原裁定。败诉原因公安部门已经对江西括苍公司涉嫌非法集资犯罪进行立案侦查，且王造国与江西括苍公司之间 ，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或检察机关。’而本案牛小强提供担保的王文宽与王瑞之间的民间借贷并未被 ...
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趁之机。同时，向民间募集资金揽储，从事非法集资活动犯罪成本也很低，更加助长了投机型担保公司“骗贷”的嚣张气焰。4 I5 j$ ~8 u! f开 吸收公众存款的活动。. R) s/ V# Y6 Y* c* k从监管的角度来讲，投资公司属于普通工商类企业，不属于金融监管部门和地方政府监管的金融机构或准金融 ...
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越深，形成滚雪球式发展态势，最终造成巨大的资金黑洞。2.监管尚不完善，使非法敛财行为有游刃空间我国正处于经济转轨和社会转型期，金融法制建设、企业管理制度仍滞后于市场经济的快速发展，对非法集资行为的监管还存有漏洞。在现行金融管理体制中，对银行、融资性担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司、 ...
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邂逅理财产品时，投资者如何抵挡其庞氏骗局的危险诱惑？笔者认为，近年来投资公司非法集资已成为金融领域内涉及面广、社会危害性严重的高频犯罪之一，严重扰乱了国家 撮合以及融资信息、第三方鉴证、资信评价、信用管理、金融产品经纪代理、融资担保等专项服务。 2、加强对金融市场的行政监管责任。切实加强金融市场的监管 ...
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在此基础上进行了扩展，将擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自发行基金份额的非法经营罪以及虚假广告罪纳入非法集资犯罪体系。从体系上讲，《解释》是以 通过集资诈骗犯罪排除的方式，将高利借贷、特殊亲友借贷及附担保债权排除于非法集资之外，其余的普通债权则直接参与刑事分配程序。对于那些已经获得清偿的债权人，他们 ...
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利用暴利诱骗群众上当。不法分子利用合法注册的公司或企业，打着响应国家产业政策的号召、支持政府新农村建设的旗号进行非法集资。在农村，常见的是以种植业、 。另外，金融机构工作人员、国家工作人员更不得为非法吸收公众存款、集资诈骗行为牵线搭桥、提供担保，对于那些涉嫌非法集资和放高利贷的工作人员，应进行严格的监 ...
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和社会稳定。 如此惨淡的战术成绩当然难以保证战略目标的实现，面对道高一尺魔高一丈的非法集资活动，司法实践的战略目标层次从较为具体的法律层次调升为维护社会稳定的 具体的金融行为，而是提供制度救济。以美国为例，美国为中小企业提供了信用担保融资、银行贷款融资、股权融资、金融投资机构融资这四种融资模式。每一 ...
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机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。(二)网络借贷机构非法集资特点 一是一些网贷平台通过将借款需求设计成 筹建项目，通过承诺高额回报方式吸引社会公众出资加盟，严重误导社会公众，涉嫌集资诈骗。二是一些以“**互助”、“**联盟”等为名的非保险机构，基于网络平台推出 ...
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