中国人民银行银行账户管理办法银发[1994]255号第一章总则第一条为规范银行账户的开立和使用，维护经济、金融秩序，适应社会主义市场经济发展的需要，制定本办法。第二条凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行和非银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-493181.html -了解详情
承担着相当的维持社会正常经济秩序的职责。随着我国市场经济的不断发展，各类经济活动对银行账户的开立、使用和管理以及资金的使用提出了全新的要求，对银行 还可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。第二十八条进一步规定银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查 ...
//www.110.com/ziliao/article-275654.html -了解详情
金丙转财产易单8张，金额共计1540303.00元。 4、原告提交中国农业银行LC兴华路支行信用证打包放款借款凭证。证明原告用信用证打包贷款76万元，利息 并可以按照规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。 出借银行账户的，出借人不仅可能被罚没非法所得及承担其他罚款等行政责任，还需根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-334278.html -了解详情
金丙转财产易单8张，金额共计1540303.00元。 4、原告提交中国农业银行LC兴华路支行信用证打包放款借款凭证。证明原告用信用证打包贷款76万元，利息 并可以按照规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。 出借银行账户的，出借人不仅可能被罚没非法所得及承担其他罚款等行政责任，还需根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-317026.html -了解详情
上面也会陷入困境中。因为债权纠纷、财产保全等而被法院冻结银行账户的人不少，那么账户被法院冻结了怎么办? 账户被冻结一般是涉及案件了，建议您找银行 经济犯罪案件，需要冻结企业事业单位、机关、团体与案件直接有关的一定数额的银行存款，必须出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的协助冻结存款通知书 ...
//www.110.com/ziliao/article-825979.html -了解详情
中国籍的华侨，可出具中国护昭狲、、0 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的《边民出入境通行证》。获得在中国永久居留资格的 开户许可证。第四十四条单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向开户银行出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。单位存款人申请更换预留公章 ...
//www.110.com/ziliao/article-760121.html -了解详情
成立金融包容行动小组向政府提供咨询和实施进程监督；有计划、有目标地降低无银行账户成年人口的比例；鼓励小额储蓄，实施儿童储蓄计划；开展多种形式的金融 要求有助于打击腐败、洗钱和恐怖融资活动，但过于严格又会妨碍低收入者享用基本银行服务，因此需要在二者之间谋求适当的平衡。[15]在印度，为了减轻城乡低收入者 ...
//www.110.com/ziliao/article-167373.html -了解详情
功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡。任何单位和个人不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工 人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门应当按职责对工程建设项目专用账户管理、人工费用拨付、农民工工资支付等情况进行监督检查，并及时处理有关投诉 ...
//www.110.com/ziliao/article-901742.html -了解详情
丰富复杂。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间，经常发生借用他人银行卡、银行存折存放现金，然后由存款人自己保管并设置新的密码以保证资金安全的现象。一些人 某的权利，在法律上是允许的和合法的），使苏某手中的银行账户处于作废的状态时，银行存折内的原属苏某的钱款就处于晏某的实际控制之下（这里 ...
//www.110.com/ziliao/article-527692.html -了解详情
提供服务范围主要包括转账、私人理财、金融投资、小额借贷等。应该说，电话银行是现代银行业日益走向无纸化办公或在线服务（online）和提高服务效率的必然产物。 和缴纳手机费、寻呼费、电费等多种费用。 4 银证转账 可以实现银行账户与证券保证金账户之间的资金划转，方便客户理财。 5 银证通 客户可直接使用 ...
//www.110.com/ziliao/article-14736.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务