一些高利借贷者资金链断裂，大量借债无法归还，出借人在出借款无法正常偿还后，遂以“非法吸收公众存款罪”或“诈骗罪”诉之。同时在实践中也存在不少侦查人员假借“非法 实际情况把握，否则就会出现放纵犯罪的可能。 （三）高额回报 非法吸收公众存款罪中非法集资者通常承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息 ...
//www.110.com/ziliao/article-548110.html -了解详情
如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的，不能认为构成犯罪。(五)非法吸收公众存款罪与诈骗罪的界限两者的区别是：(1)侵犯的客体和 规定最高人民法院2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》一文中对非法吸收公众存款罪的认定与量刑规定如下：（1）非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-700401.html -了解详情
、资金的去向和用途、是否造成投资人损失四个方面综合认定。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应当从实施犯罪行为的动机、行为人的经济能力、筹集的资金 。未经有关部门依法批准的限定条件仅适用于法律政策明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以 ...
//www.110.com/ziliao/article-965529.html -了解详情
、资金的去向和用途、是否造成投资人损失四个方面综合认定。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应当从实施犯罪行为的动机、行为人的经济能力、筹集的资金 。未经有关部门依法批准的限定条件仅适用于法律政策明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以 ...
//www.110.com/ziliao/article-260353.html -了解详情
、资金的去向和用途、是否造成投资人损失四个方面综合认定。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应当从实施犯罪行为的动机、行为人的经济能力、筹集的资金 。未经有关部门依法批准的限定条件仅适用于法律政策明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以 ...
//www.110.com/ziliao/article-260326.html -了解详情
罪予以犯罪论处。 进一步限缩之后，非法吸收公众存款罪集资诈骗罪与骗取贷款罪贷款诈骗罪相对应，使得刑法体系更加和谐。同时要求融资者进行相应的信息披露，并 一般的理性投资者如果事先知道投资风险，都会作出放弃投资的决定的行为。即只有集资者利用恶意欺诈手段筹集资金，在普通国民看来已经将投资者的资金置于高风险的 ...
//www.110.com/ziliao/article-651342.html -了解详情
余万,造成损失814余万元；另案向430余人非法吸收存款5600万。 主犯 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪 集资诈骗10年6月，罚金20万；非吸3 债务关系，将来可能还要通过民事诉讼解决。 四、关于量刑标准 根据司法解释，个人吸收20万元以上，或者对象30人以上，或者造成损失10万元以上，可以追究刑事 ...
//www.110.com/ziliao/article-628727.html -了解详情
》对民间借贷作了限制性规定。这些规定散见于不同法律之中，而且过于原则，对于非法金融活动，大多以禁止性规定为主，没有相应的处罚规定或者强制性的法律规范。对于什么 但是，如果该行为扰乱了金融秩序，则应以非法吸收公众存款罪论处。实践中，由于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪对象和行为内容方面具有相似之处， ...
//www.110.com/ziliao/article-791518.html -了解详情
处罚或者免除处罚原则予以从宽处罚。 三、非法吸收公众存款罪与相关犯罪的界限 （一）与集资诈骗罪的界限 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 《特区经济》2008年第5期。 [13]参见张军主编：《破坏金融管理秩序罪》，中国人民公安大学出版社1999年版，第199页。 [14]参见前注[1] ...
//www.110.com/ziliao/article-274590.html -了解详情
处罚或者免除处罚原则予以从宽处罚。 三、非法吸收公众存款罪与相关犯罪的界限 （一）与集资诈骗罪的界限 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 《特区经济》2008年第5期。 [13]参见张军主编：《破坏金融管理秩序罪》，中国人民公安大学出版社1999年版，第199页。 [14]参见前注[1] ...
//www.110.com/ziliao/article-271920.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务