。主要负责人：闵南，行长。委托诉讼代理人：孙文超，男，中国建设银行股份有限公司济南分行员工。委托诉讼代理人：刁迅萌，山东誉实律师事务所律师。上诉人西北 辰嘉汇入的资金流向宝昇公司，亦未提交郝辰嘉与宝昇公司之间存在交易记录，西北大宗交易中心应承担举证不能的法律后果。故宝昇公司并非本案必须参加诉讼的当事人 ...
//www.110.com/ziliao/article-966708.html -了解详情
如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行 相关证据材料向公安机关报案。 如果投资者受到非法期货活动侵害，怎么维权？保留以下证据可维权追回： 1：在该平台操作的交易记录是在近期的。 2：有该 ...
//www.110.com/ziliao/article-893939.html -了解详情
分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。 其他的都是非法期货平台，快看看你做的期货是不是正规的，还在这些虚拟盘里面任人宰割吗 收集好相关的证据，在最短时间内委托我方可追回损失： 1：在该平台操作的交易记录是在近期的。 2：有该平台业务员或者老师喊单操作的聊天记录。 3 ...
//www.110.com/ziliao/article-882819.html -了解详情
觉得有所收获时，授课老师却开始推荐大家买期货产品。他说：期货投资交易方便操作，投资人资金进入第三方银行托管安全有保障。秦某说，专业老师承诺能在短期内赢取暴利 好相关的证据，达到以下几点基本上都是可以维权追回的： 1：在该平台操作的交易记录是在近期的。 2：有该平台业务员或者老师喊单操作的聊天记录。 3 ...
//www.110.com/ziliao/article-926260.html -了解详情
由被告人石兴国发布至“汇宝信贷”民间理财平台，共计面向全国公众约90人，非法吸收公众存款共计人民币547余万元。被告人王某将上述吸收的存款以每月30%左右 照片、远程勘验工作记录、银行交易记录、借款合同、案发经过、常住人口信息表等证据证实，足以认定。原审人民法院认为，被告人石兴国、王某非法吸收公众存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-719479.html -了解详情
限于）以下几种：一是一般公民或个人及未经授权机构或不具有法律资质的专业机构非法侵入他人计算机系统以秘密方式获得的电子证据，二是侦查机关没有按法定程序取得法定 证、视频影像资料：话术培训资料、考勤表、工资提成表、从交易平台调取的交易记录、银行流水记录、大量的聊天截图，账户报表。从被告人电脑硬盘导出的文档 ...
//www.110.com/ziliao/article-665969.html -了解详情
要低得多，我们在处理外汇平台诈骗案时，在改变性质方面，最先考虑的罪名就是非法经营罪。 很多人认为，只要客户的资金没有进入外汇或期货市场就构成诈骗罪，我认为 书证、视频影像资料：话术培训资料、考勤表、工资提成表、从交易平台调取的交易记录、银行流水记录、大量的聊天截图，账户报表。从被告人电脑硬盘导出的文档 ...
//www.110.com/ziliao/article-777659.html -了解详情
，其作为一般的个人私有物，很难被监控；而一旦现金进入金融系统，其交易记录就是其活动轨迹，可以被侦查人员所跟踪、调查。侦查人员可以根据涉案资金锁定 的预防、发现、打击、善后等各个环节提起重视。比如根据非法集资犯罪的资金运作特点，有针对性的借助银行等金融机构的系统及早发现犯罪线索、监控可疑账户、查明犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-856629.html -了解详情
。同时，在审查认定违法所得数额过程中，应当以查获的银行交易记录、第三方支付平台交易记录、聊天记录、犯罪嫌疑人供述、证人证言综合予以认定，对于犯罪 ，如骗取、窃取公民个人信息，采取胁迫、植入木马程序侵入他人计算机系统等方式非法获取信息。 犯罪嫌疑人实施侵犯公民个人信息犯罪，不属于“情节特别严重”，系初犯 ...
//www.110.com/ziliao/article-747264.html -了解详情
及羁押必要性审查 （一）审查逮捕 （二）审查起诉 电信网络诈骗犯罪，是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置 实施的 （1）有关资金链条的证据。重点审查被害人的银行交易记录和犯罪嫌疑人持有的银行卡及账号的交易记录，用于查明被害人遭受的财产损失及犯罪嫌疑人诈骗的犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-795660.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务